证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-54
兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年12月6日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，经公司提名委员会审议，提名张志明先生、郭满元先生、王有云先生、安亦宁先生、杨天峰先生、魏永武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。
独立董事对该事项发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，经公司提名委员会审查，李雪峰女士、雷海亮先生、贾洪文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。
独立董事对该事项发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
根据甘肃省政府国资委关于国有控股上市公司聘用中介机构的相关规定，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，公司2019年度不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
具体内容详见刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于聘请公司2019年度审计机构的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
详见刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
非独立董事候选人简历
张志明，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，甘肃张掖人，大学学历，工商管理硕士。历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂长；兰州石油化工机器总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委常委；兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程总公司党委常委、副经理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、董事、副总经理、总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长；兼任兰州长城电工股份有限公司董事长。
郭满元，男，汉族，中共党员，1966年5月出生,甘肃天水人,大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。
历任天水长城开关厂计划员、车间副主任、车间主任，生产处处长；兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员；天水长城开关厂有限公司党委书记、常务副总经理；天水长城开关厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理；兰州长城电工股份有限公司党委副书记、工会主席；天水二一三电器集团有限公司党委副书记、总经理；现任兰州长城电工股份有限公司监事。
王有云，男，汉族，1968年6月出生，中共党员，甘肃和政县人，大学本科学历，工商管理硕士、工程硕士，正高级工程师。
历任天水电气传动研究所技术工程部技术员、电源部部长；天水电气传动研究所有限责任公司董事、总工程师、副总经理、总经理、董事长、法定代表人、“大型电气传动系统与装备技术”国家重点实验室主任；现任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理；兼任天水电气传动研究所集团有限责任公司董事长、法定代表人。
安亦宁，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。
历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长，现任兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。
杨天峰，男，汉族，杨天峰，1965年5月出生，中共党员，甘肃临洮人，大学学历，工学学士。
历任兰州手扶拖拉机厂团委书记；甘肃省计划委员会干部、副主任科员、主任科员；甘肃省发展计划委员会工业经济发展处副处长；甘肃省发展和改革委员会工业处副处长（正处级）、能源处副处长（正处级）、产业协调处处长、高技术产业处处长、创新和高技术产业发展处处长；现任甘肃电气装备集团有限公司副总经理、董事、党委委员。
魏永武，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，陕西岐山人，大学学历，正高级工程师。
历任天水电气传动研究所传动工程部设计员、大型驱动部设计员研发部副部长；天水电气传动研究所有限责任公司钻采事业部副经理兼科技管理部部长、募集资金项目办主任兼钻采事业部副经理、基础产品部副经理、国重建设运营办主任；兰州长城电工股份有限公司技术中心科技质量部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司运营与安全生产部副部长。
独立董事候选人简历
李雪峰，女，汉族，中共党员，1973年6月出生，甘肃省镇原县人，兰州大学区域经济专业硕士毕业，副教授、高级会计师。
1991年7月至2009年9月在庆阳市财政学校担任教师；2009年9月至2012年12月在庆阳市委党校担任教师；2012至今任陇东学院经济管理学院副教授。
雷海亮，男，汉族，1972年11月出生，毕业于西北政法大学，律师。
曾任甘肃正天合律师事务所律师，现任甘肃赛莱律师事务所主任、兼任兰州市平凉商会副会长兼秘书长、甘肃政法学院客座教授；兰州
兰石重型装备股份有限公司独立董事。
贾洪文，男，汉族，1971年6月出生，中国民主建国会会员，硕士研究生学历。
历任兰州大学经济学院教师；甘肃证券有限责任公司投资银行部项目经理；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会秘书；现任兰州大学经济学院副教授，硕士生导师；兼任《西北人口》杂志社常务副主编，甘肃省人口学会常务理事，劳动经济学会就业促进专业委员会理
事；兰州黄河企业股份有限公司独立董事。
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