证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-075
上海来伊份股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年12月6日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2019年12月4日以电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2019-077）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
同意董事会在其权限范围内授权董事长行使下列职权：批准交易额占公司最近一期经审计总资产（合并报表，以下同）10%以下（含本数）单项交易，连续12个月内累计交易金额不超过总资产20%；批准金额在人民币1,000万元以下（含此数）的各类坏帐核销、存货报废报损、资产报废报损。期限至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、来伊份第四届董事会第二次会议决议
四、上网附件：
1、来伊份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2019年12月7日
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