证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-085
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年12月6日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年11月29日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-087）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项已经公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年12月6日
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