证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-067
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2019年12月25日召开公司2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2019年12月25日上午10:00
（三）会议召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园1号楼多功能厅
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
（五）债权登记日：2019年12月18日。
（六）出席对象：
1、截至2019年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。
上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
2、本公司董事、监事、高管人员及其他重要关联方。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2019年12月19日至2019年12月24日（工作日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室
（三）登记及出席办法
1、债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
2、债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、债券持有人会议进行表决时，以每100元面值债券为一表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、联系方式及其他事项
拟出席会议的债券持有人或其代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议债券持有人或其代理人的食宿及交通自理。
会务联系人：徐季玮、薛璐绮
联系电话：010－88896053
传真：010－88896055
邮编：100195
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件：授权委托书
航天信息股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月25日召开的贵公司2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（或本人）承担。
本人/本单位对本次债券持有人会议各项议案的表决意见：
议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更可转换公司债券募集资金
投资项目的议案》
注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内空白处填上“√”；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章/签字；
3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束时；
5、本授权委托书复印或按此格式自制有效。
委托人（签名/盖章）：
受托人签名：
委托人证照号码：
受托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持有面值为人民币100元债券张数：
委托日期：
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