证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-078
广联达科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2019年11月28日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2018年股权激励计划”、“激励计划”）相关规定，鉴于激励对象李玉晖、李旸、杨军等17人因个人原因申请辞职，目前已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权共计592,200份予以注销。
《广联达科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于2018年股权激励计划首次授予股票期权的第一个行权等待期已届满，公司及激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第一个行权期行权条件，根据公司2018年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，254名激励对象可在第一个行权期行权，预计可行权股票期权共计3,723,120份。
《广联达科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、王爱华、刘谦作为激励计划的限制性股票激励对象回避表决。
鉴于2018年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期已届满，公司及激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，将对84名激励对象获授的限制性股票第一期解除限售，解除限售股票数量共计2,876,000股。
《广联达科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月五日
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