证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-128
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年12月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为2019年度财务报告审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，公司拟聘请其为2019年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91350100084343026U
主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人：林宝明
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对聘任华兴会计师事务所进行了充分了解，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2、2019年12月5日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。当日，公司第五届监事会第七次会议亦审议通过了该议案。
3、公司拟于2019年12月24日召开2019年第七次临时股东大会审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》。
四、独立董事意见
1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：
经认真核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。
2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：
该聘任事项已经我们事前认可。经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意聘任其为公司2019年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月五日
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