证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-078
深圳万讯自控股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年11月27日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。2019年12月4日，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1、关于全资子公司为参股子公司提供借款的议案
经审核，监事会认为：香港万讯本次对参股子公司Scape提供借款事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次对参股子公司提供借款符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同意香港万讯向参股子公司Scape提供150万丹麦克朗（约合人民币147.85万元，下同）的借款。
本议案详情见公司今日刊登的《关于全资子公司为参股子公司提供借款的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2019年12月6日
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