证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-079
江西特种电机股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2019年12月1日以书面或电子邮件的方式发出，2019年12月5日上午9：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于出售九龙汽车股权的议案》。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司拟以5.13亿元的价格，将全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司100%股权出售给扬州市江都区仙女基础设施建设有限公司。本议案经公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2019年12月6日巨潮资讯网上的《关于出售九龙汽车股权的公告》。独立董事意见、监事会意见详见同日公告。
2、审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月23日以现场结合网络投票的方式召开2019年第五次临时股东大会，股权登记日为2019年12月16日。
具体内容详见2019年12月6日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O一九年十二月六日
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