证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-086
深圳市朗科智能电气股份有限公司
员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了员工持股计划首次持有人会议，会议由董事会秘书罗斌先生召集和主持，出席本次会议的持有人共36人，代表员工持股计划份额28,047,494份，占公司员工持股计划总份额的54%。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》
议案内容详见2019年10月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意28,047,494份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过了《关于<设立公司员工持股计划管理委员会>的议案》
公司员工持股计划设管理委员会，作为对员工持股计划的日常管理与监督管理机构。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人、执行秘书1人,管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期限一致。
表决结果：同意28,047,494份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过了《关于<选举公司员工持股计划管理委员会委员>的议案》
选举贺子平、吴克勇、唐冬明、管小芬、钟飞共5人为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意28,047,494份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过了《关于<授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：
1、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
2、授权管理委员会行使股东权利，管理员工持股计划资产；
3、授权管理委员会负责与专业咨询机构的对接工作；
4、授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。
表决结果：同意28,047,494份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
五、审议通过了《关于<员工持股计划实施的具体事项>的议案》
公司于2019年10月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了公司2019年员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意28,047,494份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日
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