证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-084
昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会第四十三次会议于2019年12月5日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持，会议通知已于2019年12月2日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事6人，实际参加会议董事6人。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
公司于2019年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了公司拟非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2019年11月2日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司董事会决定于2019年12月25日采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，并将本次申请非公开发行
股票的相关议案提交该次股东大会审议。。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体《证 券 时 报》《证 券 日 报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2019年12月6日
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