证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-044
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于2019年12月5日以通讯方式召开，会议通知与材料于2019年12月1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事列席了会议。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-045）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-046）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-047）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2019年12月6日
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