证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2019-014
麒盛科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2019年12月5日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，完成选举公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
1、董事长：唐国海先生
2、董事会成员：黄小卫先生、侯文彪先生、唐颖女士
3、独立董事：周永淦先生、张新先生、韩德科先生
4、董事会专门委员会组成情况：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会战略委员会 唐国海 韩德科、周永淦
董事会审计委员会 张新 周永淦、唐颖
董事会提名委员会 韩德科 唐国海、周永淦
董事会薪酬与考核委员会 周永淦 韩德科、黄小卫
二、公司第二届监事会组成情况
1、监事会主席：徐建春先生
2、职工代表监事：徐金华先生
3、股东代表监事：陈艮雷先生
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：黄小卫先生
2、副总经理：侯文彪先生、龙潭先生、单华锋先生
3、财务总监：侯文彪先生
4、董事会秘书：侯文彪先生
董事会秘书联系方式如下：
联系地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼证券部办公室
联系电话：0573-82283307
传 真：0573-82280051
邮 箱：softide@softide.cn
四、公司董事、监事换届离任情况
本次换届选举后，傅伟先生不再担任公司监事；陈世杰先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件：第二届董事会董事、第二届监事会监事以及高级管理人员简历
唐国海先生：中国国籍，1953年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997年至2002年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000年至2012年，任嘉兴精良工贸有限公司执行董事；2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司经理、国际机械部中国区总裁；2010年至2015年，任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理；2002年6月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执行董事、经理；2008年6月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执行董事、经理；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事；2016年12月至今，任公司董事长。
黄小卫先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长。2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010年至2014年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；2015年至2016年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2016年12月至今，任公司董事、总经理。
侯文彪先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、浙江索菲莉尔家居有限公司监事、奥格莫森有限公司董事兼首席财务官、南部湾国际有限公司首席财务官。1998年至2001年，任上海华意电器有限公司财务主管；2001年至2005年，任日本染化（上海）有限公司财务副经理；2006年至2007年，任阿文美驰（上海）有限公司财务经理；2007年至2011年，任礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司财务总监、副总经理；2016年12月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。
唐颖女士：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002年至2003年，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年至2007年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年6月至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008年至2016年，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016年7月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司监事；2016年12月至今，任公司董事。
周永淦先生：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司独立董事。1975年至1983年，任民丰造纸厂工会成员；1983年至2004年，历任嘉兴市劳动局（现嘉兴市人力资源和社会保障局）副科长、科长；2005年至2015年，历任浙江省清华长三角研究院总经理助理、顾问（退休返聘）；2016年12月至今，任公司独立董事。
张新先生：加拿大国籍，1977年出生，博士研究生学历。现任公司独立董事。2010年至2016年，任复旦大学会计学系讲师；2016年12月至今，任复旦大学会计学系副教授；2017年4月至今，任华塑控股股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任上海鸣志电器股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任公司独立董事；2018年7月至今，任上海电影股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任浙江胜华波电器股份有限公司独立董事。
韩德科先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，兼任嘉兴南福之竹贸易有限公司董事长、北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人、嘉兴仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。1993年至1998年，任嘉兴市秀洲区检察院检察员；1998年至2005年，任浙江开发律师事务所合伙人；2005年至2007年，任上海金茂律师事务所律师；2007年7月至今，任北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人；2018年3月至今，任公司独立董事。
徐建春先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专以下学历。现任公司监事会主席。1990年至2000年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000年至2005年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005年至2014年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016年12月至今，任公司监事会主席。
徐金华先生：中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司品质部总监、职工代表监事。1993年至1997年，任嘉兴塑料橡胶厂供应科科长；1998年至2005年，自由职业；2005年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限品质部总监；2016年12月至今，任公司品质部总监、职工代表监事。
陈艮雷先生：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司供应链总监、职工代表监事。2005年至2009年，任礼恩派（嘉兴）有限公司管理部经理；2009年至2011年，礼恩派（上海）有限公司合规分析助理；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监；2016年12月至今，任公司供应链总监；2017年12月至今，任公司职工代表监事。
龙潭先生：中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司副总经理、生产部总监。2005年至2007年，任惠州市华阳集团股份有限公司PMC经理；2007年至2011年，任敏华控股有限公司物控总监；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限生产部总监；2016年12月至今，任公司副总经理、生产部总监。
单华锋先生：中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理、研发部总监、舒福德智能科技（杭州）有限公司监事、浙江麒盛数据服务有限公司监事、浙江麒悦科技有限公司监事。2005年至2008年，任斯比泰电子（嘉兴）有限公司研发经理；2008年至2016年，任嘉兴市舒福德电
动床有限研发总监；2016年12月至今，任公司副总经理、研发总监。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
