证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-043号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
八届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2019年11月25日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届六次会议通知。会议于2019年12月5日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》；
为提高闲置资金使用效率，同意公司及全资子公司庆龙锶盐、全资孙公司庆龙新材料在不影响正常经营及风险可控的前提下，继续以部分自有闲置资金开展现金管理业务，授权额度合计不超过人民币5亿元（上述额度内资金可循环滚动使用），授权期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效；投资品种为流动性好、安全性高的低风险类短期理财产品（理财产品发行机构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单，单个投资产品期限不超过12个月。同时，授权公司经营层根据内部管理制度及审批流程，行使额度范围内的现金管理投资决策权并签署相关合同文件；授权子公司庆龙锶盐经营层根据公司相关规定及其内控制度规定，行使额度范围内的现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的公告》（临2019—045号公告）。
该事项需提交公司股东大会审议。
（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟于2019年12月23日（星期一）召开2019年第二次临时股东大会，审议上述现金管理事项的议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019—046号公告）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
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