股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2019-031
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2019年度财务审计和内控审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计、鉴证服务，经董事会审计委员会提议，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘任瑞华事务所为2019年度审计机构。瑞华事务所在为公司提供审计服务过程中，始终坚持独立审计原则，遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，以及公司内部控制建设和执行情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通并征得了瑞华的理解与支持，公司董事会对瑞华多年的辛勤工作表示由衷的感谢！
根据公司具体情况和未来业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。经双方友好协商，确定审计费用共计200万元，其中财务审计费用130万元，内控审计费用70万元。大华事务所具备执行证券、期货相关业务资格，是国内首批获准同时从事A+H股业务的全国前十位的大型会计师事务所，具有悠久的历史、专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响，能满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110108590676050Q
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：梁春、杨雄
5、成立日期：2012年2月9日
6、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、资格证书：大华会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足未来对公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已就变更2019年度审计机构相关事项分别与瑞华事务所和大华事务所进行了充分沟通。
2、公司于2019年12月5日召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意聘任大华事务所为公司2019年度财务审计和内控审计机构。
3、公司独立董事就《关于变更2019年度审计机构的议案》进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见。
四、独立董事意见
1、独立董事发表的事前认可意见：经核查，拟聘审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资质，具备专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响，能够满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求，符合公司对2019年度财务审计工作与内控审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，我们同意将该议案依次提交董事会、股东大会审议。
2、独立董事发表的独立意见：此次公司根据自身发展需要和未来对审计业务的需求对2019年度财务审计和内部控制审计机构进行变更，不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并征得了瑞华的理解与支持。
拟聘审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响，能够满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该项议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2019年12月6日
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