证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-094号
中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议，于2019年12月5日，在乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室召开。本次会议于2019年11月29日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事6名。公司董事王以胜先生，独立董事姚波先生、雷富阳先生因工作原因未能亲自出席本次会议，董事王以胜先生授权委托公司董事长李豫先生代为出席并表决，独立董事姚波先生、雷富阳先生授权委托独立董事谷莉女士代为出席并表决。会议由董事长李豫先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意：聘任李豫先生为公司总经理，任期自第八届董事会第十九次临时会议决议之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件一）
二、审议通过《关于改选第八届董事会专门委员会的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 李 豫 王柳萍、王东平、谷莉、姚波
薪酬与考核委员会 谷 莉 雷富阳、姚波
提名委员会 雷富阳 李豫、姚波
审计委员会 谷 莉 雷富阳、王东平
三、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。见附件二）
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知公告》。
特此决议。
中基健康产业股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件一：总经理简历
附件二、《章程修订案》
附件一：
总经理简历
李豫，男，汉族，1969年11月出生，中共党员，本科学历。1991年10月至2001年10月，任新疆兵团哈管局计划委办事员、科员；2001年11月至2002年10月，任新疆生产建设兵团第十三师计划委副主任科员；2002年11月至2006年1月，任新疆生产建设兵团第十三师农业综合开发办公室副主任（正科）；2006年2月至2009年7月，任新疆生产建设兵团第十三师国资委副主任；2009年8月至2017年4月，任哈密银桥投资有限公司董事长、总经理；2010年5月至2017年4月，任哈密汇德典当有限公司董事长、总经理；2011年2月至2017年4月，任新疆生产建设兵团第十三师红星金融服务有限公司董事长、总经理。2017年4月至今，任中基健康产业股份有限公司党委书记、董事长，2018年3月29日至今，代行总经理职务。2019年12月5日起，任中基健康产业股份有限公司董事长、总经理。
李豫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李豫先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李豫先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二：
章程修订案
结合公司未来战略发展需要，以及工商管理机构对公司经营范围的核准结果，公司拟对《章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，坚持党对国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
有企业的领导，贯彻全面从严治党，充分发 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人 《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中制定本章程。
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国党
章》（以下简称《党章》）及其他有关规定，
制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十三条 公司的经营范围是：股权投资、 第十三条 公司的经营范围是：股权投资；
项目投资、资产管理、投资管理和咨询、企 对健康产业及医疗技术产业的投资、开发和
业管理咨询；药品、生物医药、生物制品、 经营；项目投资和资产管理咨询；健康管理
生物传感器、医疗器械、体外诊断试剂产业 咨询；有机生物肥料的生产与销售；软件开
项目的投资、开发和经营（依法须经批准的 发；互联网信息服务；一般货物与技术的进
项目，经相关部门批准后方可开展经营活 出口；会议及展览服务；设备、房屋及土地
动）；医疗服务行业的投资、管理和咨询； 租赁。
生命健康服务行业、生命信息、高端医疗、
精准医疗、基因诊断、基因工程服务行业的
投资、咨询和经营；照护康复、健康管理、
养生保健、健身休闲行业的投资、咨询和经
营；生命信息设备、数字化健康设备和产品、
养老康复设备、保健品、保健食品、保健饮
开发和经营；保健养老产业项目投资、开发
和经营；医疗健康行业计算机软硬件的技术
开发和互联网应用；电子商务（包括跨境电
商）产业项目的投资、开发和经营；健康生
物和医疗技术产业园区和孵化器的投资、开
发和经营；仓储物流和贸易园区及保税区的
投资、开发和经营；生物农业、有机农业、
智慧农业产业项目的投资、开发和经营；动
产租赁。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并。 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
的活动。 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 司股份的，应当经股东大会决议；因本章程
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，应当自收购之日起10日内注销；项规定的情形收购本公司股份的，应当经三
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
在6个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第
的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者
润中支出；所收购的股份应当1年内转让给 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
职工。 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。
第三十九条 公司的实际控制人不得利用其 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不
关联关系损害公司利益。违反规定的，给公 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
司造成损失的，应当承担赔偿责任。 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司的实际控制人对公司和公司其他股股东 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
负有诚信义务。 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严
格依法行使出资人的权利，控股股东不得利
用利润分配、资产重组、对外投资、资金占
用、借款担保等方式损害公司和社会公众股
股东的合法权益，不得利用其控制地位损害
公司和社会公众股股东的利益。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 总额,达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近 (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近
一期经审计总资产的30%以后提供的任何担 一期经审计总资产的30%以后提供的任何担
保； 保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供 (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保； 的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。 担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人或其关 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最
联方提供的担保议案时，该股东或受该实际 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
控制人支配的股东，不得参与该项表决。上 五千万元。
述第（二）项所述担保涉及为股东、实际控 股东大会在审议为股东、实际控制人或其关
制人或其关联方提供担保的，须经出席股东 联方提供的担保议案时，该股东或受该实际
大会的其他股东所持表决权的三分之二以上 控制人支配的股东，不得参与该项表决。上
通过；上述第（一）、（三）、（四）项所 述第（二）项所述担保涉及为股东、实际控
述担保涉及为股东、实际控制人或其关联方 制人或其关联方提供担保的，须经出席股东
提供担保的，该项表决须由出席股东大会的 大会的其他股东所持表决权的三分之二以上
其他股东所持表决权的半数以上通过。 通过；上述第（一）、（三）、（四）项所
述担保涉及为股东、实际控制人或其关联方
提供担保的，该项表决须由出席股东大会的
其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四十三条 股东大会根据有关法律、行政 删除
法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原
则，授予董事会公司当期净资产百分之二十
以内的包括对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、贷款、委托理财、关
联交易等事项的资金运作权限，但有关法律、
法规、规范性文件和深圳证券交易所发布的
相关文件中特别规定的事项除外。该等授权
不得合并使用。
第四十五条 有下列情形之一的，董事会应 第四十四条 有下列情形之一的，董事会应
当在事实发生之日起两个月内召开临时股东 当在事实发生之日起两个月内召开临时股东
大会： 大会：
(一)董事人数不足6人时； (一)董事人数不足6人时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三
分之一时； 分之一时；
(三)单独或者合并持有公司百分之十以上股 (三)单独或者合并持有公司百分之十以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时； (五)监事会提议召开时；
(六)二分之一以上的独立董事提议召开时； (六)公司章程规定的其他情形。
(七)公司章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求 日计算。
日计算。
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为
公司住所地。 公司住所地或股东大会会议通知载明地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供网络形式的投票平台等现代信 公司还将提供网络形式的投票平台等现代信
息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。 席。
第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请
律师对以下问题出具法律意见并公告： 律师对以下问题出具法律意见并公告：
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》、本 行政法规、本章程；
章程； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否 合法有效；
合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有 效；
效； (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法 律意见。
律意见。
第八十四条 股东大会审议有关关联交易事 第八十三条 股东大会审议有关关联交易事
项时，关联股东不应当参与投票表决，其所 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数；股东大会决议的公告应当充分披露非关 数；股东大会决议的公告应当充分披露非关
联股东的表决情况。 联股东的表决情况。
作为有关联关系的股东（包括股东代理人） 股东大会审议关联交易事项时，应当遵守国
可以出席股东大会并审议除关联事项外的其 家有关法律、法规的规定和《深圳证券交易
他议案，但在对有关关联事项的投票表决过 所的股票上市规则》，与该关联事项有关联
程中应当回避，对有关关联事项的议案应由 关系的股东（包括股东代理人）可以出席股
出席股东大会的非关联股东或其有表决权的 东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐
代理人按程序表决。 明其观点，但在投票表决时必须回避，而且
不得以任何方式干预公司的决定。
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经
出席股东大会的非关联股东所持表决权的二
分之一以上通过方为有效。但是，该关联交
易事项涉及本章程第八十一条规定的事项
时，股东大会决议必须经出席股东大会的非
关联股东所持表决权的三分之二以上通过方
为有效。
第八十七条 董事、监事候选人名单以提案 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会决议。 的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东提供候选董事、监事候选 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份
人的简历和基本情况，保证股东在投票时对 比例在30%及以上，且股东大会就选举两名
候选人有足够的了解。 以上董事、监事进行表决时，根据本章程的
董事候选人需在股东大会召开前做出书面承 规定或者股东大会的决议，应当实行累积投
诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候 票制。
选人的资料真实、完整并保证当选后切实履 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
行董事职责。 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
行累积投票制。 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 董事、监事的简历和基本情况。
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 董事、监事提名的方式和程序为：
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 （一）持有或者合并持有公司发行在外有表
可以集中使用。 决权股份总数的百分之三以上的股东可以向
公司董事会提出董事候选人或由股东代表出
任的监事候选人，但提名的人数必须符合章
程的规定，并且不得多于拟选人数。
（二）在章程规定的人数范围内，按照拟选
任的人数，由董事会根据股东的提名向股东
大会提出董事候选人提案，提交股东大会选
举；由监事会向股东大会提出由股东代表出
任的监事候选人提案，提交股东大会选举。
（三）股东大会审议董事、监事选举的提案，
应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表
决。
改选董事、监事提案获得通过，新任董事、
监事在会议结束之后立即就任。
第一百零一条 董事由股东大会选举产生或 第一百条 董事由股东大会选举产生或更
更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
任。董事在任期届满以前，股东大会不能无 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
故解除其职务。 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 履行董事职务。
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
履行董事职务。 任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 务的董事，总计不得超过公司董事总数的
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 1/2。
务的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。
第一百二十条 董事会由九名董事组成，其 第一百一十九条 董事会由十一名董事组
中独立董事三名；董事会设董事长一人，副 成，其中独立董事四名；董事会设董事长一
董事长1-2人。 人，副董事长1-2人。
第一百二十一条 董事会行使下列职权： 第一百二十条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
(六)制订公司增加或减少注册资本、发行债 (六)制订公司增加或减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案； 券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式方案；
(八)决定公司内部管理机构的设置； (八)决定公司内部管理机构的设置；
(九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，(九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人及其他高级管理人员，并 经理、财务负责人及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
(十)制订公司的基本管理制度； (十)制订公司的基本管理制度；
(十一)拟定并向股东大会提交有关董事报酬 (十一)拟定并向股东大会提交有关董事报酬
的方案； 的方案；
(十二)制订本章程的修改方案； (十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审
计的会计师事务所； 计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总 (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总
经理的工作； 经理的工作；
(十六)根据公司经营发展需要设立战略、审 (十六)根据公司经营发展需要设立战略、审
计、提名、薪酬与考核等专门委员会并由董 计、提名、薪酬与考核等专门委员会并由董
事会制定相应的工作规则。专门委员会成员 事会制定相应的工作规则。专门委员会成员
全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多
数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 数并担任召集人，审计委员会中至少应有一
名独立董事是会计专业人士；各专门委员会 名独立董事是会计专业人士；各专门委员会
对董事会负责，各专门委员会的提案应提交 对董事会负责，各专门委员会的提案应提交
董事会审查决定；各专门委员会可以聘请中 董事会审查决定；各专门委员会可以聘请中
介机构提供专业意见，有关费用由公司承担；介机构提供专业意见，有关费用由公司承担；
（十七）听取关于董事、经理人员履行职责 （十七）听取关于董事、经理人员履行职责
情况、绩效评价结果及其薪酬情况的报告； 情况、绩效评价结果及其薪酬情况的报告；
（十八）股东大会授予的公司当期净资产百 (十八)法律、法规或公司章程规定，以及股
分之二十以内的包括对外投资、收购出售资 东大会授予的其他职权。
产、资产抵押、对外担保事项、贷款、委托
理财、关联交易等事项的资金运作权限，但
有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交
易所发布的相关文件中特别规定的事项除
外。该等授权不得合并使用。
(十九)法律、法规或公司章程规定，以及股
东大会授予的其他职权。
第一百四十一条 在公司实际控制人单位担 第一百四十条 在公司实际控制人单位担任
任除董事以外其他职务的人员，不得担任公 除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
第一百五十九条 监事每届任期三年。监事 第一百五十八条 监事每届任期三年。监事
任期届满，连选可以连任。 任期届满，连选可以连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期
内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在
改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法
律、行政法规和本章程的规定，履行监事职
务。
第一百六十四条 公司设监事会。监事会由 第一百六十三条 公司设监事会。监事会由
五名监事组成，设主席一名。监事会主席由 三名监事组成，设主席一名。监事会主席由
全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集
和主持监事会会议，监事会主席不能履行职 和主持监事会会议，监事会主席不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
推举一名监事召集和主持监事会会议。 推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。 生。
第一百六十五条 监事会行使下列职权： 第一百六十四条 监事会行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行
审核并提出书面审核意见； 审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司的财务； (二)检查公司的财务；
(三)对公司董事、总经理和其他高级管理人 (三)对公司董事、高级管理人员执行公司职
员执行公司职务时的行为进行监督，对违反 务时的行为进行监督，对违反法律、行政法
法律、行政法规、本章程或者股东大会决议 规、本章程或者股东大会决议的董事、高级
的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司 (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司
的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠 的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠
正； 正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履 (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履
行《公司法》规定的召集和主持股东大会职 行《公司法》规定的召集和主持股东大会职
责时召集和主持股东大会； 责时召集和主持股东大会；
(六)列席董事会会议； (六)向股东大会提出提案；
(七)向股东大会提出提案； (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，
(八)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
对董事、高级管理人员提起诉讼； (八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；
(九)对董事会针对会计师事务所出具的非标 必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务
准无保留审计意见的专项说明发表意见并形 所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
成决议； (九)相关法律、法规、规章及本章程规定或
(十)对公司变更募集资金投资项目发表意 股东大会授予的其他职权。
见；
(十一)拟定并向股东大会提交有关监事报酬
的方案；
(十二)听取关于监事履行职责情况、绩效评
价及其薪酬情况的报告；
(十三)发现公司经营情况异常，可以进行调
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担；
(十四)相关法律、法规、规章及本章程规定
或股东大会授予的其他职权。
第一百六十六条 监事会每六个月至少召开 第一百六十五条 监事会每六个月至少召开
一次会议。监事可以提议召开临时监事会会 一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
议。 议。
监事会会议通知应当在会议召开十日以前书 监事会决议应当经半数以上监事通过。
面送达全体监事，但在特殊或紧急情况下召 监事会会议通知应当在会议召开十日以前书
开的监事会除外。监事会会议因故不能如期 面送达全体监事，但在特殊或紧急情况下召
召开，应公告说明原因。 开的监事会除外。监事会会议因故不能如期
召开，应公告说明原因。
第一百六十九条 监事会会议可采用书面方 第一百六十八条 监事会会议可采用书面方
式或举手方式表决。 式或举手方式表决。
监事会的表决程序为：每名监事有一票表决 监事会的表决程序为：每名监事有一票表决
权。监事会决议应由全体监事过半数表决通 权。监事会决议应由全体监事过半数表决通
过。 过。
监事会作出下列决议时，应当经全体监事三
分之二以上表决通过：
（一）向股东大会提出罢免董事、高级管理
人员；
（二）对公司的董事、高级管理人员提起诉
讼。
监事会决议应当经过与会监事签字确认。监
事应当保证监事会决议公告的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
第一百七十条 公司召开监事会会议，应当 删除
在会议结束后及时将监事会决议报送深圳证
券交易所备案，经深圳证券交易所登记后公
告。
监事会决议公告应当包括以下内容：
(一)会议召开的时间、地点、方式,以及是
否符合有关法律、法规、规章规范性文件和
公司章程规定的说明；
(二)委托他人出席和缺席的监事人数、姓
名、缺席的理由和受托监事姓名；
(三)每项议案获得的同意、反对、弃权票数，
以及有关监事反对或弃权的理由；
(四)审议事项的具体内容和会议形成的决
议。
第一百七十三条 公司根据《党章》规定，设 第一百七十一条 公司根据《党章》规定，设
立公司党委和中国共产党中基健康产业股份 立中国共产党中基健康产业股份有限公司党
有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司 委（以下简称“公司党委”）。
纪委”）。
第一百七十四条 公司党委和公司纪委的书 第一百七十二条 公司党委的书记、副书记、
记、副书记、委员的职数按上级党组织批复 委员的职数按上级党组织批复设置，并按照
设置，并按照《党章》等有关规定选举或任 《党章》等有关规定选举或任命产生。
命产生。
第一百七十五条 公司党委设党委工作部作 第一百七十三条 公司党委设党委工作部作
为工作部门；同时设立工会、团委等群众性 为工作部门；同时设立工会、团委等群众性
组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。组织。
第一百七十七条 公司党委的职权包括： 第一百七十五条 公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经 （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经
营开展工作； 营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本 （二）保证监督党和国家的方针、政策在本
企业的贯彻执行； 企业的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总 （三）支持股东大会、董事会、监事会、总
经理依法行使职权； 经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织 （四）研究布置公司党群工作，加强党组织
的自身建设，领导思想政治工作、精神文明 的自身建设，领导思想政治工作、精神文明
建设和工会、共青团等群众组织； 建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与企业重大问题的决策，研究决定 （五）参与企业重大问题的讨论，研究讨论
公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一 公司重大人事任免，讨论其它“三重一大”
大”事项； 事项；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代 （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代
表大会开展工作； 表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。 （七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第三节 公司纪委职权 删除
第一百七十九条 公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的
执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反
腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重
要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作
出关于维护党纪的决定；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公司所
属各单位党组织和党员违反党的章程和其他
党内法规的案件；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权
利；
（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。
第一百八十五条 公司的公积金用于弥补公 第一百八十二条 公司的公积金用于弥补公
司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补 公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补
公司的亏损。 公司的亏损。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东 法定公积金转为股本时，所存留的该项公积
原有股份比例派送新股。但法定公积金转为 金不得少于转增前公司注册资本的百分之二
股本时，所存留的该项公积金不得少于转增 十五。
前公司注册资本的百分之二十五。
第一百八十六条 公司可以现金或股票方式 删除
分配股利。公司股东大会对利润分配方案作
出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第二百零九条 公司因下列原因解散： 第二百零五条 公司因下列原因解散：
（一）股东大会决议解散； （一）股东大会决议解散；
（二）因公司合并或者分立需要解散； （二）因公司合并或者分立需要解散；
（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者 （三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者
被撤销； 被撤销；
（四）公司经营管理发生严重困难，继续存 （四）公司经营管理发生严重困难，继续存
续会使股东利益受到重大损失，通过其他途 续会使股东利益受到重大损失，通过其他途
径不能解决的，持有公司全部股东表决权百 径不能解决的，持有公司全部股东表决权百
分之十以上的股东，可以请求人民法院解散 分之十以上的股东，可以请求人民法院解散
公司。 公司；
前款所述的“公司经营管理发生严重困难”，（五）本章程规定的营业期限届满或者本章
系指下列情形之一： 程规定的其他解散事由出现。
1、公司连续三年亏损； 前款所述的“公司经营管理发生严重困难”，
2、公司连续三年年度经审计的净资产值为 系指下列情形之一：
负； 1、公司连续五年亏损；
3、公司连续三次股东大会会议不能作出决 2、公司连续五年年度经审计的净资产值为
议； 负；
4、公司连续三次董事会会议不能作出决议。 3、公司连续五次股东大会会议不能作出决
为保证公司的持续稳定发展，发生前述情形 议；
之一的，连续一百八十日以上单独或合计持 4、公司连续五次董事会会议不能作出决议。
有公司全部股东表决权百分之十以上的股东 为保证公司的持续稳定发展，发生前述情形
应首先提议召开临时股东大会，经特别决议 之一的，连续一百八十日以上单独或合计持
通过可请求人民法院解散公司。 有公司全部股东表决权百分之十以上的股东
应首先提议召开临时股东大会，经特别决议
通过可请求人民法院解散公司。
其他：因对原第四十三条、第一百七十条、第一百七十九条、第一百八十六条进行删除，
后续所有条款序号相应修订。
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