证券代码：600595 证券简称：*ST中孚 公告编号：2019-094
河南中孚实业股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年12月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 15点00分
召开地点：公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司为河南中孚电力有限公司在招商银行股份有限公司郑州分 √
行申请的1.5亿元综合授信额度提供担保的议案
2 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联 √
社申请的2,000万元融资额度提供担保的议案
3 关于公司及控股子公司为广元市林丰铝电有限公司在中航国际租赁 √
有限公司申请的2亿元授信额度提供担保的议案
4 关于公司为巩义市燃气有限公司在中国华融资产管理股份有限公司 √
河南省分公司申请的2.8亿元融资额度提供担保的议案
5 关于河南省银湖铝业有限责任公司土地收储的议案 √
6 关于广元中孚高精铝材有限公司出资权及股权转让的议案 √
7 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 2.532 亿元融 √
资额度提供担保的议案
8 关于河南中孚电力有限公司为郑州广贤工贸有限公司在河南登封农 √
村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元综合授信额度提供担保
的议案
9 关于公司及全资子公司为广东新供销天恒控股有限公司在江西银行 √
股份有限公司广州分行申请的 1.8 亿元综合授信额度提供担保的议
案
10 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 2.2 亿元 √
借款提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-3项、第4项和第5-10项议案已分别经公司第九届董事会第九次、第十次会议和第十一次会议审议通过，详见公司分别于2019年10月26日、10月31日和12月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1-4，7-10
3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600595 *ST中孚 2019/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点: 2019年12月18日(上午8:00-11;30,下午14:30-17:00), 在本公司证券部办理参会登记手续, 通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23
日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为河南中孚电力有限公司在招商银行股份
有限公司郑州分行申请的1.5亿元综合授信额度提供
担保的议案
2 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市
农村信用合作联社申请的2,000万元融资额度提供担
保的议案
3 关于公司及控股子公司为广元市林丰铝电有限公司
在中航国际租赁有限公司申请的2亿元授信额度提
供担保的议案
4 关于公司为巩义市燃气有限公司在中国华融资产管
理股份有限公司河南省分公司申请的2.8亿元融资额
度提供担保的议案
5 关于河南省银湖铝业有限责任公司土地收储的议案
6 关于广元中孚高精铝材有限公司出资权及股权转让
的议案
7 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请
的2.532亿元融资额度提供担保的议案
8 关于河南中孚电力有限公司为郑州广贤工贸有限公
司在河南登封农村商业银行股份有限公司申请的
5,000万元综合授信额度提供担保的议案
9 关于公司及全资子公司为广东新供销天恒控股有限
公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的1.8亿
元综合授信额度提供担保的议案
10 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构
申请的2.2亿元借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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