证券代码:300309 证券简称:吉艾科技 公告编号：2019-078
吉艾科技集团股份公司
关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书胡泽淼先生的书面辞职报告。因个人原因，胡泽淼先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书及在公司下属子公司中担任的各项职务。根据规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，胡泽淼先生不再担任公司及下属子公司任何职务。
截至本公告日，胡泽淼先生作为公司2019年限制性股票原授予的激励对象，直接持有本公司限制性股票862,069股。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，离任高管已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解锁的862,069股限制性股票进行回购注销并履行相关审议程序。
胡泽淼先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！
根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会审查，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于聘任郭雅绮女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭雅绮女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将郭雅绮女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。
公司董事会秘书郭雅绮女士的联系方式：
电话：010-83612293
传真：021-63288311
地址：北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场C栋6层604
公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任公司董事会秘书的提名及聘任程序、任职资格符合公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任郭雅绮女士为董事会秘书。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司
2019年12月5日
附件：
郭雅绮女士简历
郭雅绮，女，1989年出生，上海财经大学数量经济学硕士。曾就职于平安信托有限责任公司、东方证券资产管理有限公司和上海申银万国证券研究所有限公司。自2018年5月起任职吉艾科技集团股份公司。
截至本公告日，郭雅绮女士未直接或间接持有公司股权。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”。
郭雅绮女士符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司董事会秘
书的任职资格条件。
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