股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-127
东方时代网络传媒股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年12月4日以邮件、短信、电话及微信的方式发出会议通知，2019年12月5日10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事8名，公司董事彭敏女士因个人原因缺席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计差错更正的议案》。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-129）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟出售全资子公司部分资产的议案》。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟出售全资子公司部分资产的公告》（公告编号：2019-130）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-131）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
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