美好置业:《公司章程》及附件修订对照表

来源:巨灵信息 2019-12-06 00:00:00
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    美好置业集团股份有限公司
    
    《公司章程》及附件修订对照表
    
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则,结合公司发展的实际情况,经公司第八届董事会第三十二次会议审议,拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。具体如下:
    
    一、《公司章程》修订对照
    
     章节号           原《公司章程》内容                        本次拟修订内容               修订原因及依据
                  公司住所:昆明市盘龙区穿金路205      公司住所:云南省昆明市北京路与联盟路  根据公司实际情
     第五条   号霖岚国际广场B座1506               交叉口卓越俊园10幢1单元3202室             况进行修订
                  邮政编码:650051                     邮政编码:650051
                  公司在下列情况下,可以依照法律、     公司不得收购本公司股份。但是,有下列
              行政法规、部门规章和本章程的规定,   情形之一的除外:
              收购本公司的股份:                       (一)减少公司注册资本;              《公司法(2018
                  (一)减少公司注册资本;             (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
                  (二)与持有本公司股票的其他公       (三)将股份用于员工持股计划或者股权  年修正)》第一百
              司合并;                             激励;                                    四十二条
     第二十       (三)将股份奖励给本公司职工;       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
     三条         (四)股东因对股东大会作出的公   分立决议持异议,要求公司收购其股份;      中国证监会《上市
                                                                                             公司 章 程 指 引
              司合并、分立决议持异议,要求公司收       (五)将股份用于转换上市公司发行的可  (2019年修订)》
              购其股份的。                         转换为股票的公司债券;                    第二十三条
                  除上述情形外,公司不进行买卖本       (六)上市公司为维护公司价值及股东权
              公司股份的活动。                     益所必需。
                                                       除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
                  公司收购本公司股份,可以选择下       公司收购本公司股份,可以通过公开的集  《公司法(2018
     第二十   列方式之一进行:                     中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可  年修正)》第一百
     四条         (一)深圳证券交易所集中竞价交   的其他方式进行。                          四十二条
              易方式;                                 公司因本章程第二十三条第一款第(三)  中国证监会《上市
                  (二)要约方式;                 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购  公 司 章 程 指 引
                  (三)中国证监会认可的其他方式。 本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式  (2019年修订)》
                                                   进行。                                    第二十四条
                                                       公司因本章程第二十三条第一款第(一)
                  公司因本章程第二十三条第(一)   项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,
              项至第(三)项的原因收购本公司股份   应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三
              的,应当经股东大会决议。公司依照第   条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)
              二十三条规定收购本公司股份后,属于   项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本  《公司法(2018
              第(一)项情形的,应当自收购之日起   章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二  年修正)》第一百
              十日内注销;属于第(二)项、第(四) 以上董事出席的董事会会议决议。            四十二条
     第二十   项情形的,应当在六个月内转让或者注       公司依照本章程第二十三条第一款规定收
     五条     销。                                 购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应  中国证监会《上市
                                                                                             公司 章 程 指 引
                  公司依照第二十三条第(三)项规   当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、(2019年修订)》
              定收购的本公司股份,将不超过本公司   第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者   第二十五条
              已发行股份总额的百分之五;用于收购   注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)
              的资金应当从公司的税后利润中支出;   项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得
              所收购的股份应当一年内转让给职工。   超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在
                                                   3年内转让或者注销。
                  本公司召开股东大会的地点为:公       本公司召开股东大会的地点为:公司住所
              司住所地或主要业务所在地(昆明或武   地或主要业务所在地(昆明或武汉、北京、深
              汉、北京、西安、深圳)。             圳、合肥)。
                  股东大会将设置会场,以现场会议       股东大会将设置会场,以现场会议召开。
              召开。根据要求,公司还将安排通过深   公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东
              圳证券交易所交易系统、互联网投票系   大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大  中国证监会《上市
              统等方式为股东参加股东大会提供便     会的,视为出席。                          公 司 章 程 指 引
              利。股东通过上述方式参加股东大会的,     股东大会采用网络投票方式的,应当在股  (2019年修订)》
     第四十   视为出席。                           东大会通知中明确载明网络投票时间及表决程  第四十四条
     四条         股东大会采用网络或其他方式的,   序。股东大会网络投票的开始时间,不得早于
              应当在股东大会通知中明确载明网络或   现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟  《深圳证券交易
              其他方式的表决时间及表决程序。股东   于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时  所股票上市规则》
                                                                                             第8.2.1条
              大会网络或其他方式投票的开始时间,   间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
              不得早于现场股东大会召开前一日下午   发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会
              3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日 现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召
              上午9:30,其结束时间不得早于现场股   集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日
              东大会结束当日下午3:00。             公告并说明原因。
     第 六十      公司制定股东大会议事规则,详细       公司制定股东大会议事规则,详细规定股  中国证监会《上市
     八条     规定股东大会的召开和表决程序,包括   东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、  公 司 治 理 准 则
              通知、登记、提案的审议、投票、计票、 提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、  (2018年修订)》
              表决结果的宣布、会议决议的形成、会   会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等  第十四条
              议记录及其签署、公告等内容,以及股   内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授
              东大会对董事会的授权原则,授权内容   权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为
              应明确具体。股东大会议事规则应作为   章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
              章程的附件,由董事会拟定,股东大会   股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授
              批准。                               予董事会行使。
                    董事由股东大会选举或更换,任
              期三年。董事任期届满,可连选连任。       董事由股东大会选举或者更换,并可在任
              董事在任期届满以前,股东大会不得无   期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三
              故解除其职务。                       年,任期届满可连选连任。
                  董事任期从就任之日起计算,至本       董事任期从就任之日起计算,至本届董事
              届董事会任期届满时为止。董事任期届   会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,中国证监会《上市
              满未及时改选,在改选出的董事就任前, 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法  公 司 章 程 指 引
              原董事仍应当依照法律、行政法规、部   律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履  (2019年修订)》
     第 九十  门规章和本章程的规定,履行董事职务。 行董事职务。                              第九十六条
     六条         董事可以由总裁或者其他高级管理       董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
              人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管   任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的  《深圳证券交易
                                                                                             所股票上市规则》
              理人员职务的董事以及由职工代表担任   董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超  第3.1.13条
              的董事,总计不得超过公司董事总数的   过公司董事总数的二分之一。
              二分之一。                               董事会中的职工代表由公司职工通过职工
                  董事会中的职工代表由公司职工通   代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
              过职工代表大会、职工大会或者其他形   生后直接进入董事会。
              式民主选举产生后直接进入董事会。
                  董事会行使下列职权:                 董事会行使下列职权:
                  (一)召集股东大会,并向股东大       (一)召集股东大会,并向股东大会报告
              会报告工作;                         工作;                                    中国证监会《上市
                  (二)执行股东大会的决议;           (二)执行股东大会的决议;            公司章程指引
     第 一百      (三)决定公司的经营计划和投资       (三)决定公司的经营计划和投资方案;  (2019年修订)》
     零六条   方案;                                   (四)制订公司的年度财务预算方案、决  第二十五条、第一
                  (四)制订公司的年度财务预算方   算方案;                                  百零七条
              案、决算方案;                           (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
                  (五)制订公司的利润分配方案和   损方案;
              弥补亏损方案;                           (六)制订公司增加或者减少注册资本、
                  (六)制订公司增加或者减少注册   发行债券或其他证券及上市方案;
              资本、发行债券或其他证券及上市方案;     (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
                  (七)拟订公司重大收购、收购本   票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
              公司股票或者合并、分立、解散及变更   案;
              公司形式的方案;                         (八)在股东大会授权范围内,决定公司
                  (八)在股东大会授权范围内,决   对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
              定公司对外投资、收购出售资产、资产   保事项、委托理财、关联交易等事项;
              抵押、对外担保事项、委托理财、关联       (九)决定公司内部管理机构的设置;
              交易等事项;                             (十)聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、
                  (九)决定公司内部管理机构的设   董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
              置;                                 公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并
                  (十)聘任或者解聘公司总裁、联   决定其报酬事项和奖惩事项;
              席总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,     (十一)制订公司的基本管理制度;
              聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人       (十二)制订本章程的修改方案;
              等高级管理人员,并决定其报酬事项和       (十三)管理公司信息披露事项;
              奖惩事项;                               (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
                  (十一)制订公司的基本管理制度; 司审计的会计师事务所;
                  (十二)制订本章程的修改方案;       (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查
                  (十三)管理公司信息披露事项;   总裁的工作;
                  (十四)向股东大会提请聘请或更       (十六)决定公司因本章程第二十三条第
              换为公司审计的会计师事务所;         一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规
                  (十五)听取公司总裁的工作汇报   定的情形收购公司股份的事项;
              并检查总裁的工作;                       (十七)法律、行政法规、部门规章或本
                  (十六)法律、行政法规、部门规   章程授予的其他职权。
              章或本章程授予的其他职权。               公司董事会设立审计委员会,并设立投资
                                                   决策、人力等相关专门委员会。专门委员会对
                                                   董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职
                                                   责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员
                                                   会成员全部由董事组成,其中审计委员会、人
                                                   力委员会中独立董事占多数并担任召集人,审
                                                   计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负
                                                   责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会
                                                   的运作。
     第 一百      召开董事会临时会议,应以书面形       召开董事会临时会议,应以书面形式于会  根据公司实际情
     一 十七  式于会议召开二日前通知全体董事。     议召开二日前通知全体董事。                况进行修订
     条                                                若情况紧急,需要尽快召开董事会临时会
                                                   议作出决议的,召集人可以不受上述通知方式
                                                   及通知时限的限制,但召集人应当在会议上做
                                                   出说明。
     第 一百      在公司控股股东、实际控制人单位       在公司控股股东单位担任除董事、监事以  中国证监会《上市
     五 十三  担任除董事以外其他职务的人员,不得   外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级  公 司 章 程 指 引
     条       担任公司的高级管理人员。             管理人员。                                (2019年修订)》
                                                                                             一百二十六条
    
    
    二、《股东大会议事规则》修订对照
    
     章节号       原《股东大会议事规则》内容                    本次拟修订内容                  修订依据
                  公司召开股东大会的地点为:公司       本公司召开股东大会的地点为:公司住所
              住所或主要办公场所所在地。           地或主要业务所在地(昆明或武汉、北京、深
                  股东大会应当设置会场,以现场会   圳、合肥)。                              中国证监会《上市
     第七条   议形式召开,并应当按照法律、行政法       股东大会将设置会场,以现场会议召开。  公 司 章 程 指 引
              规、中国证监会或公司章程的规定,采   公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东  (2019年修订)》
              用安全、经济、便捷的网络和其他方式   大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大  第四十四条
              为股东参加股东大会提供便利。股东通   会的,视为出席。
              过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    
    
    三、《董事会议事规则》修订对照
    
     章节号        原《董事会议事规则》内容                     本次拟修订内容                  修订依据
                                                       召开董事会临时会议,应以书面形式于会
                                                   议召开二日前通知全体董事。
     第八条       召开董事会临时会议,应以书面形       若情况紧急,需要尽快召开董事会临时会  根据公司实际情
              式于会议召开二日前通知全体董事。     议作出决议的,召集人可以不受上述通知方式  况进行修订
                                                   及通知时限的限制,但召集人应当在会议上做
                                                   出说明。
                  下列事项,经董事会讨论并做出决       下列事项,经董事会讨论并做出决议后即  中国证监会《上市
     第十三   议后即可实施:                       可实施:                                  公司章程指引
     条           (一)召集股东大会,并向股东大       (一)召集股东大会,并向股东大会报告  (2019年修订)》
              会报告工作;                         工作;                                    第二十五条
                  (二)决定公司的经营计划和投资       (二)决定公司的经营计划和投资方案;
              方案;                                   (三)在股东大会授权范围内,决定公司
                  (三)在股东大会授权范围内,决   对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理
              定公司对外投资、收购出售资产、资产   财、关联交易等事项;
              抵押、委托理财、关联交易等事项;         (四)决定《公司章程》第四十一条规定
                  (四)决定《公司章程》第四十一   的担保事项以外的对外担保事项;
              条规定的担保事项以外的对外担保事         (五)决定公司内部管理机构的设置;
              项;                                     (六)聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、
                  (五)决定公司内部管理机构的设   董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
              置;                                 公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并
                  (六)聘任或者解聘公司总裁、联   决定其报酬事项和奖惩事项;
              席总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,     (七)制订公司的基本管理制度;
              聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人       (八)听取公司总裁的工作汇报并检查总
              等高级管理人员,并决定其报酬事项和   裁的工作;
              奖惩事项;                               (九)管理公司的信息披露事项;
                  (七)制订公司的基本管理制度;       (十)就公司财务报告被注册会计师出具
                  (八)听取公司总裁的工作汇报并   有保留意见的审计报告向股东大会作出说明;
              检查总裁的工作;                         (十一)决定公司因《公司章程》第二十
                  (九)管理公司的信息披露事项;   三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)
                  (十)就公司财务报告被注册会计   项规定的情形收购公司股份的事项;
              师出具有保留意见的审计报告向股东大       (十二)法律、行政法规、部门规章或《公
              会作出说明;                         司章程》授权的其他事项。
                  (十一)法律、行政法规、部门规
              章或《公司章程》授权的其他事项。
                  董事会决定公司在一年内购买、出       董事会决定公司在一年内购买、出售重大
              售重大资产占公司最近一期经审计的总   资产占公司最近一期经审计的总资产30%以下
              资产30%以下的事项。                 的事项。                                  中国证监会《上市
                  上述购买、出售的资产不含购买原       上述购买、出售的资产不含购买原材料、  公司治理准则
              材料、经营性土地等与日常经营相关的   经营性土地等与日常经营相关的资产,以及出  (2018年修订)》
     第十四   资产,以及出售产品、商品等与日常经   售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资  第三十三条
     条       营相关的资产,但资产置换中涉及购买、 产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含
              出售此类资产的,仍包含在内。         在内。                                    深圳证券交易所
                  为适应市场竞争,提高效率,在董       公司签署与日常经营活动相关的采购、销  《主板信息披露
              事会审批权限范围内,授予总裁办公会   售、工程承包、提供劳务等重大合同达到下列  业务备忘录第13
              及董事长以下权力:                   标准之一的,由董事会审批:                号》第二条
                  对于投资额占公司最近一期经审计       (一)公司采购合同的金额占公司最近一
              的净资产不超过30%(含30%)的公司    期经审计总资产50%以上,且绝对金额超过5
              日常经营性业务的股权投资,以及经营   亿元人民币的;
              性土地的获取,由总裁办公会批准或授       (二)公司销售、工程承包或者提供劳务
              权;                                 等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务
                  对于投资额占公司最近一期经审计   收入50%以上,且绝对金额超过5亿元人民币
              的净资产30%以上(不含30%)不超过    的;
              40%(含 40%)的公司日常经营性业务      (三)可能对公司财务状况、经营成果产
              的股权投资,以及经营性土地的获取,   生较大影响的合同。
              由总裁办公会通过后,报董事长行使决       未达到董事会审议标准的日常经营活动相
              策权。                               关的合同,由公司总裁办公会批准或授权签署。
                                                       公司重大事项应当由董事会集体决策,不
                                                   得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总
                                                   裁等行使。
    
    
    本次修订将提交公司2019年第一次临时股东大会批准。
    
    美好置业集团股份有限公司
    
    2019年12月6日

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