股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-58
美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2019年12月4日以通讯表决的方式召开，公司已于2019年12月2日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:
一、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经第八届董事会审计委员会2019年度第六次会议审核通过，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。
具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-59）。
本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。
二、《关于变更公司注册地址的议案》
鉴于公司在昆明租赁的办公场所租约期满，根据工作需要将择地租赁新的办公场所。现拟将原工商注册地址“云南省昆明市盘龙区穿金路205号霖岚广场B座1506室”变更为“云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园10幢1单元3202室”。并对《公司章程》中相应条款（第一章第五条）进行修订。
本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。
三、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《公司章程及附件修订对照表》。
本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。
四、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
为规范公司股东大会网络投票工作，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规、行政规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》相关规定，拟制定《股东大会网络投票实施细则》。
具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《股东大会网络投票实施细则》(草案)。
本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。
五、《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《总裁办公会议事规则》相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《总裁办公会议事规则修订对照表》和《总裁办公会议事规则》（2019年修订）。
本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月24日（星期二）在武汉召开2019年第一次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开。股权登记日：2019年12月17日（星期二）。
具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-60）、《2019年第一次临时股东大会会议文件》。
本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日
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