证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-054
合盛硅业股份有限公司
关于确认并预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??是否需要提交股东大会审议：否
??日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需要，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月04日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认并预计日常关联交易的议案》，对2019年度已发生的日常关联交易情况进行确认，并对2020年度日常关联交易进行了预计。关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述议案发表了同意的独立意见，认为：公司2019年度已发生的日常关联交易是与关联方之间的正常商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响。预计的2020年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联方拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。与该项交易有关联关系的关联董事已回避表决该议案，我们同意公司对2019年度日常关联交易的确认以及对2020年度日常关联交易的预计情况。
3、上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
（二）2019年日常关联交易发生情况及2020年预计情况
单位：人民币万元
关联交易类 2020年度 占同类业 2019年年初至 占同类业务
别 关联方 预计金额 务比例（ 披露日实际发 比例（%）
%） 生的金额
哈密市和翔工贸有限责 3,500.00 1.12 4,014.97 1.41
向关联方采 任公司
购材料 宁波合盛磁业有限公司 185.00 0.47 359.48 0.92
小计 3,685.00 1.60 4,374.45 2.33
新疆亿日铜箔科技股份 1,850.00 1.85 186.72 0.02
向关联方销 有限公司
售材料 新疆合盛创新材料有限 620.00 0.62 104.35 0.01
公司
小计 2,470.00 2.47 291.07 0.04
向关联方提 新疆合盛创新材料有限 100.00 35.65 5.50 3.05
供租赁 公司
小计 100.00 35.65 5.50 3.05
接受关联方 宁波格致塑料制品有限 95.00 0.50 85.35 0.26
提供租赁 公司
小计 95.00 0.50 85.35 0.26
合 计 6,350.00 / 4,756.37 /
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
住 所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：尚文凯
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2005年8月11日
经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。
截至2018年12月31日，公司总资产12.50亿元，净资产4.28亿元，2018年度营业
收入12.76亿元，实现净利润2.79亿元（数据已经审计）。
主要股东：
股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例（%）
中煤华利能源控股有限公司 1400 70
宁波合盛集团有限公司 400 20
新疆煤炭交易中心有限公司 200 10
合计 2000 100
关联关系：公司董事罗立国先生担任该公司董事。
2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司
住 所：慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张少特
注册资本：150万元人民币
成立日期：2009年3月13日
经营范围：磁性材料、磁力吸盘、磁性气动元件、电器配件、电机配件、超弹性合金材料、锰铜合金、记忆合金的制造、加工、销售；稀土材料应用技术开发；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，公司总资产0.97亿元，净资产0.36亿元，2018年度营业
收入1.45亿元，实现净利润0.04亿元（数据未经审计）。
主要股东：
股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例（%）
张少特 90 60
沈建立 60 40
合计 150 100
关联关系：该公司受公司实际控制人罗立国先生之关系密切的家庭成员张少特先生控制。
3、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
住 所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：丁帅
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2016年12月12日
经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。
截至2018年12月31日，公司总资产3.58亿元，净资产0.85亿元，2018年度营业
收入0.02亿元，实现净利润-0.07亿元（数据未经审计）。
主要股东：
股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例（%）
罗立国 3900 39
王玺全 1005 10.05
罗燚 1000 10
吴科峰 1000 10
罗烨栋 1000 10
其他股东 2095 20.95
合计 10000 100
关联关系：受公司实际控制人罗立国先生同一控制，且公司董事罗燚女士在该公司担任董事。
4、公司名称：新疆合盛创新材料有限公司
住 所：新疆石河子开发区北八路21号11442室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：毕玉伟
注册资本：2500万元人民币
成立日期：2018年7月3日
经营范围：金属粉末、陶瓷粉末、金属材料、复合材料、粉末冶金制品加工、销售及进出口，机械设备、仪器仪表零部件制造、销售及进出口；新材料技术研
发、服务及转让。
截至2018年12月31日，公司总资产0.04亿元，净资产0.04亿元，2018年度营业
收入0.00亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。
主要股东：
股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例（%）
宁波合盛专用车辆有限公
司（现更名为宁波合盛新 2500 100
材料有限公司）
合计 2500 100
关联关系：该公司系关联方宁波合盛新材料有限公司的全资子公司。
5、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司
住 所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：罗立伟
注册资本：375万美元
成立日期：2000年11月29日
经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
截至2018年12月31日，公司总资产0.31亿元，净资产0.31亿元，2018年度营业
收入0.02亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。
主要股东：
股东名称 出资金额（万美元） 占注册资本比例（%）
宁波合盛集团有限公司 133.05 35.48
罗立伟 129.45 34.52
香港奥柏贸易公司 112.50 30
合计 375.00 100
关联关系：公司董事罗立国先生以及与公司董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生关系密切的家庭成员罗立伟先生、王宝娣女士、王宝珍女士在该公司担任董事。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、经独立董事签字的独立意见。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2019年12月06日
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