证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2019-47号
中国农业银行股份有限公司
关于2019年度第二次临时股东大会的延期公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2019年12月13日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2019年度第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019年12月10日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601288 农业银行 2019/11/8
二、 股东大会延期原因
本行于2019年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》，原定于2019年12月10日召开2019年度第二次临时股东大会。现由于会议筹备原因，本行董事会决定将2019年度第二次临时股东大会延期至2019年12月13日召开。
本次临时股东大会的延期召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年12月13日 14点45分2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年12月13日
至2019年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，原书面授权委托书和书面回复继续有
效。其他相关事项参照本行 2019 年 10 月 26 日刊登的公告（公告编号:临
2019-041号）。
四、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘方洲
联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）
中国农业银行股份有限公司董事会办公室电话：010-85108525
传真：010-85108557
电子邮箱：liufangzhou@abchina.com
（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2019年12月5日
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