证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-104
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年12月4日以现场表决的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。
2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全体监事一致同意召开本次监事会临时会议。
3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席0人。
4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金以及调整部分募集资金投资项目的资金使用计划有利于提升公司资金使用效率、保障公司业务发展的需求、进一步提高募投项目的盈利能力，符合公司未来发展的需要及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《创业板规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的公告》（公告编号：2019-105）具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会
2019年12月06日
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