三丰智能：关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告_股票频道

证券代码：300276 股票简称：三丰智能编号：2019-056

三丰智能装备集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2019年12月8日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。

鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司董事会和监事会选举工

作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。在公

司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成

员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、

监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常

经营运作产生影响。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序

并及时披露相关信息。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

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