证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-070
南京聚隆科技股份有限公司
关于公司聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月6日，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经总裁陆体超先生提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张金诚先生为公司副总裁（张金诚先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任公司副总裁事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会2019年12月6日附件：
张金诚 先生 简历：
男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，化工过程及控制自动化专业本科学历。1983年8月至1987年11月，任中国石化湖南长岭石油学校教
师；1987年12月至1992年2月，任湖南岳阳市玻璃总厂副厂长；1992年3月
至1992年6月，在湖南经济干部管理学院湖南省大中型企业厂长（经理）培训
班学习；1992年6月至1996年6月，任岳阳鼎丰玻璃有限公司总经理；1996年
7月至1997年9月，任中国石化巴陵石化中辰建筑陶瓷有限公司副总经理；
1997年10月至1998年11月，任中国石化巴陵石化岳阳巴陵油脂有限公司副总
经理；1998年12月至2006年6月，任中国石化巴陵石化湖南巴陵油脂有限公
司党委书记、副总经理，兼南京江华农业科技股份有限公司董事长；2006年7
月至2008年12月，任南京江华农业科技股份有限公司董事长、总经理；2009
年1月至2011年2月，任河南博雅置业有限公司副总经理；2011年3月至2012
年7月，任南京聚隆科技股份有限公司广州办经理；2012年7月至2013年12
月，任天盛控股（集团）有限公司副总裁；2014年1月至今，任南京聚隆科技
股份有限公司总裁助理兼广州办经理。
张金诚先生未直接持有公司股票，通过南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）间接持股600,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形，不是失信被执行人。
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