证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-069
南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年12月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年11月28日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
全体董事一致同意聘任张金诚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任副总裁的公告》（2019-070）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2019年12月6日
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