证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-082
恒锋信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2019年11月28日以电话、专人送达方式传至全体董事，会议于2019年12月05日在公司会议室采取现场表决方式召开。会议由董事长魏晓曦女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立上海、深圳分公司的议案》
为完善公司业务布局，开拓新市场，进一步提升公司的市场竞争力，董事会拟设立上海、深圳分公司，设立上述分公司不会对公司当年经营业绩产生重大影响，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网上披露的公司《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会秘书工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见与本公告同日于巨潮
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2019年12月06日
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