证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2019-006
江苏锦鸡实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导一性、陈监述事或会重会大议遗召漏开。情况
一、监事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年11月25日通过电话、书面的方式发出会议通知及会议议案，并于2019年12月6日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席罗巨涛先生主持，应参加监事3名，实际参加会议监事3名。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程（草案）》及法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》；
经审议，监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司泰兴锦云染料有限公司（以下简称“锦云公司”）增资用于募投项目事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于“年产3万吨高档商品活性染料项目”募投项目的建设。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，监事会认为:在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《江苏锦鸡实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
2019年12月6日
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