证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-084
上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2019年11月27日发出。
2.本次董事会于2019年12月4日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
2018年12月12日、2018年12月28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，2019 年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
截至本次会议前，已用101,300万元授信额度，剩余48,700万元授信额度。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司向中国农业发展银行上海市奉贤区支行申请额度为不超过3,500万元的综合授信。公司子公司成都雪国高榕生物科技有限公司以其拥有的厂房及土地使用权为此项授信提供抵押担保。
剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司及子公司向广发银行申请综合授信的议案》
2018年12月12日、2018年12月28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
截至本次会议前，已用101,300万元授信额度，剩余48,700万元授信额度。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司、公司子公司长春高榕生物科技有限公司、广东雪榕生物科技有限公司、威宁雪榕生物商贸有限公司分别向广发银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过10,000万元、5,000万元、4,000万元、1,000万元的综合授信。公司子公司成都雪国高榕生物科技有限公司为公司向广发银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过10,000万元的授信提供连带责任保证担保。
剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于拟为子公司威宁雪榕向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
公司子公司威宁雪榕生物科技有限公司根据生产经营需要，决定向贵州绿色产业扶贫投资基金（有限合伙）申请不超过1,680万元的综合授信，公司拟为此授信提供连带责任保证担保。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《关于拟为控股子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信提供担保及反担保的议案》
公司持有临洮雪榕生物科技有限责任公司（以下简称“临洮雪榕”）69%的股权，临洮雪榕为公司控股子公司。临洮雪榕因项目建设和日常经营周转需要，拟向中国农业发展银行临洮县支行申请不超过8,000万元的综合授信。公司、甘肃金控融资担保集团股份有限公司（以下简称“甘肃金控”）拟为此项授信提供连带责任保证担保。同时，应甘肃金控的要求，公司就甘肃金控提供的上述担保提供反担保，临洮雪榕以其拥有的土地（甘（2017）临洮县不动产权第0000452号）及在建工程、设备就甘肃金控提供的上述担保提供抵押担保。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟为控股子公司提供担保及反担保的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月23日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号（雪榕生物会议室）召开公司2019年第六次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2019年12月5日
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