证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-133
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）第三届董事会第六十四次(临时)会议于2019年12月6日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年12月3日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
公司董事会同意公司第二期员工持股计划存续期展期，延长至2020年8月9日。展期事项符合《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》。
公司董事刘水先生、陈阳春先生、张衡先生为本次员工持股计划参与人，关联董事回避本议案表决。
表决情况：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
二、审议通过《关于与中节能商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》。
随着公司业务的发展，公司应收账款余额相应有所增加。为了加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务进一步扩展需求，同意公司与中节能商业保理有限公司开展应收账款保理业务，融资金额不超过（含）人民币2亿元，期限1年，到期后公司将对应收账款进行回购。保证方式为公司控股子公司及实际控制人刘水提供连带责任担保。公司董事会授权公司法定代表人代表公司与中节能商业保理有限公司签署相关合同、协议等文件。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日
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