珈伟新能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年12月3日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2019年12月6日以现场表决的方式在公司南山会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司半数以上监事共同推举监事黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举黄小清女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司
监事会
2019年12月6日
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