证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2019-006
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2019年11月29日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2019年12月6日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈锋先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币16,000万元额度内的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元额度内的自有资金适时进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，审批程序合规有效，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，符合上市公司及全体股东利益。全体监事一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
监事会
2019年12月6日
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