证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-111
宁波博威合金材料股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：
宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）? 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司博威新材料提供的担保总金额为人民币1,500万元。
截至本公告日，不含本次，公司为博威新材料提供担保的总额为人民币98,550万元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威新材料项目建设的实际需要，公司本次为博威新材料提供的担保总额为人民币1,500万元，主要用于借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务；保证方式为连带责任保证。
截止本公告日，公司已与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订了《最高额保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年3月1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟为博威新材料提供总额为人民币120,000万元的担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务，担保方式包含抵押（博威新材料或公司提供抵押）、保证。
上述担保议案经公司2019年3月11日召开的2019年第二次临时股东大会以特别决议事项审议批准，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。
相关内容见公司于2019年3月2日及2019年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于为全资子公司提供担
保额度的公告》（公告编号：临2019-027）、《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号：临2019-031）。
二、被担保人基本情况
1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
公司名称：宁波博威新材料有限公司；
住 所：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场；
法定代表人：张明；
注册资本：伍亿柒仟万元整；
成立日期：2018年3月30日；
经营范围：纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
截止2018年12月31日，博威新材料公司主要财务指标情况如下：资产总额11,372.26万元、负债总额480.10万元、银行贷款总额0元、流动负债总额480.10万元、资产净额10,892.17万元、净利润-107.83万元、资产负债率4.22%。
截止2019年9月30日，博威新材料公司主要财务指标情况如下：资产总额28,605.63万元、负债总额9,941.09万元、银行贷款总额3,555.27元、流动负债总额9,941.09万元、资产净额18,664.53万元、净利润-227.63万元、资产负债率34.75%。
三、担保协议的主要内容
博威新材料因项目建设的实际需要，公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订了《最高额保证合同》。公司本次为其提供的担保金额为人民币1,500万元，主要用于借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务，保证方式为连带责任保证。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
公司于2019年3月1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司博威新材料提供金额为人民币120,000万元担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为人民币120,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。
独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。
公司本次为博威新材料提供的总额为1,500万元的担保处于上述额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保总额为人民币1,500万元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币247,641万元(其中5,000万美元按2019年12月4日美元兑人民币汇率1:7.0382折算，人民币金额为35,191万元)，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的
70.57%，均为对控股公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。
公司全资子公司博威板带对外担保总额为人民币17,230万元，均为对本公司提供的担保，无逾期担保情况。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第九会议决议》；
2、《公司2019年第二次临时股东大会决议》；
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
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