证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2019-028
山西通宝能源股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月3日,经公司董事会审计委员会提名,十届董事会五次会议审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计和内部控制审计机构,聘期一年。2019年度财务报表和内部控制审计费用共计81万元,其中财务审计费用56万元,内部控制审计费用25万元。
公司独立董事就该议案发表了事前认可并同意的独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格等《公司章程》规定的从业资质,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。本次续聘程序合法,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司十届董事会五次会议的表决结果,并同意提交股东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2019年12月5日
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