证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2019-089
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度公司及子公司审计机构（含会计报表审计及其他相关服务）由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议及2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，聘任兴华所为公司及子公司2019年度审计机构，详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
公司原聘请的2019年度审计机构为兴华所。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟改聘具有证券、期货相关业务资格的立信所为公司及子公司2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务）。
公司已与兴华所就更换会计师事务所事项进行了事先沟通，兴华所知悉本事项并确认无异议。公司对兴华所多年来提供的专业审计服务表示诚挚的感谢！
经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的立信所为公司及子公司2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务），聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，审计费用110万元人民币。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
成立日期：2011年1月24日
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
业务资质：立信所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会已提前与原审计机构兴华所就变更会计师事务所事项进行了充分的沟通，并获得其理解。
2、公司董事会审计委员会审核认为：立信所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意聘任立信所为公司及子公司2019年审计机构（含会计报表审计及其他相关服务），并将该事项提交公司董事会审议。
3、公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信所为公司及子公司2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务）。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见及同意的独立意见
1、独立董事事前认可意见
经审核，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司及子公司2019年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务），并将此事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
2、独立董事同意的独立意见
独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司及子公司年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务）。
五、监事会意见
监事会认为：立信所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够满足公司及子公司2019年度审计工作需求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任立信所为公司及子公司2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务）。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。特此公告
天津凯发电气股份有限公司
董事会
2019年12月4日
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