证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2019-49
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）于 2019年12月4日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报告和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务。瑞华在执业过程中，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司未来业务发展和审计需求，经综合考虑，公司拟不再聘请瑞华为2019年财务报告和内部控制审计机构，并就变更事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢！
经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，总费用140万元人民币。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110101592354581W
3、企业类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
5、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
6、成立日期：2012-03-02
7、经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8.资质情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司 2019 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务专业能力，同意聘请信永中和为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、2019年12月4日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司2019年度财务及内部控制审计机构，总费用140万元。
3、公司独立董事对本议案发表独立意见：（1）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务及内部控制审计工作要求。（2）公司本次改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。（3）为保证公司审计工作的独立性、客观性，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、鲁信创投十届七次董事会决议
2、鲁信创投独立董事对改聘会计师事务所的独立意见
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年12月5日
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