证券简称：*ST美丽 证券代码：000010 公告编号：2019-131
深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2019年12月1日以电子邮件方式发出，2019年12月4日上午10:00以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于出售全资子公司浙江深华新100%股权的议案》；
公司拟将所持有的浙江深华新生态建设发展有限公司100%股权全部转让给江苏贵兴机械设备租赁有限公司。本次出售完成后，公司将不再持有浙江深华新生态建设发展有限公司的股权。本次标的公司股权以账面净资产和股权评估值为依据，协商确定转让价格为6,248.75万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司浙江深华新100%股权的公告》（公告编号：2019-132）。
二、《关于出售全资子公司宁波设计院100%股权的议案》；
公司拟将所持有的宁波市风景园林设计研究院有限公司100%股权全部转让给宁波拓扑园林工程有限公司。本次出售完成后，公司将不再持有宁波市风景园林设计研究院有限公司的股权。本次标的公司股权以账面净资产和股权评估值为依据，协商确定转让价格为4,180.00万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司宁波设计院100%股权的公告》（公告编号：2019-133）。
三、《关于向全资子公司江苏八达园林提供财务资助的议案》；
公司拟用自有资金向江苏八达园林有限责任公司提供财务资助，资助总金额不超过人民币 50,000 万元，时间以单笔资金到账时起算不超过一年，总期限以董事会审议通过之日起不超过2年，并按年利率不低于同期银行贷款利率且不超过8%收取资金占用费。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司江苏八达园林提供财务资助的公告》（公告编号：2019-134）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2019年12月4日
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