证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-110
新希望六和股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届董事会第八次会议通知于2019年11月28日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第八次会议于2019年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司将继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设9个生猪养殖项目，项目总投资额为895,241.16万元。具体情况详见公司2019年12月5日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设广西河池等9个生猪养殖项目的公告》（公告编号：2019-111）。
（二）审议通过了“关于购买12,000头育肥场资产的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购莱州市昱华农业有限公司（以下简称“昱华农业”）拥有的位于山东省莱州市12,000头育肥场固定资产以及莱州市金田农业专业合作社（以下简称“金田农业”）拥有的该猪场运营所需的所有合规手续及土地流转手续。同时，金田农业为我司提供在该项目基础上继续扩建36,000头育肥场的所有合规手续办理服务。收购总价为人民币2,800万元（项目具体内容详见附件）。
（三）审议通过了“关于收购四会市生源农业发展有限公司100%股权的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购四会市生源农业发展有限公司（以下简称“生源农业”）100%股权。生源农业拥有存栏1,000头母猪场和存栏7,000头配套育肥场已流转土地（1,130亩）的合规手续，以及土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产。收购总价格为人民币4,200万元（项目具体内容详见附件）。
（四）审议通过了“关于收购浙江一海农业发展有限公司100%股权的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购浙江一海农业发展有限公司（以下简称“浙江一海”）100%股权。浙江一海拥有年出栏15万头生猪养殖场已流转土地（约416亩）全套合规手续，土方平整、道路等在建工程。收购价格为人民币3,060万元（项目具体内容详见附件）。
（五）审议通过了“2019年度内控评价工作方案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为持续加强和规范公司内部控制建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号文）以及《企业内部控制配套指引》等有关文件精神，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度的合理性和适当性，特制定《2019年度内控评价工作方案》。方案明确了内控评价的基本原则、依据、工作组成员和职责、工作内容、评价基准日和评价程序等。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会二〇一九年十二月五日附件：拟投资项目
序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述
（万元）
项目投资主体：莱州市新好牧业有限责任公司，公司全资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司
投资方式：现金收购资产
交易对手：莱州市昱华农业有限公司、莱州市金田农业专业合作社
1、莱州市昱华农业有限公司
（1）公司名称：莱州市昱华农业有限公司；
（2）公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
（3）注册资金：1,500万元；
（4）成立时间：2018年02月08日；
（5）法定代表人：马连全；
购买12,000头 （6）统一社会信用代码：91370683MA3MP6H11Q；
1 育肥场资产项 2,800 （7）注册地及主要办公地点：山东省烟台市莱州市程郭镇南相村
目 （8）经营范围：种植、销售：果蔬、花卉、苗木、农产品。养殖、销售：家禽、牲畜。农业观光旅游。加工、
销售：食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权结构：青岛智盈食品有限公司53%、马连全28%、曲广旭14%、宋军明5%
2、莱州市金田农业专业合作社
（1）公司名称：莱州市金田农业专业合作社；
（2）公司性质：农业专业合作经济组织；
（3）注册资金：1,185万元；
（4）成立时间：2011年06月10日；
（5）法定代表人：宋军明；
（6）统一社会信用代码：93370683MA3D1M8G1C；
（7）注册地及主要办公地点：山东省烟台市莱州市程郭镇南相村
序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述
（万元）
（8）经营范围：组织采购、供应本社成员种植农产品所需的生产资料；引进新技术、新品种；开展与农业生
产经营有关的技术培训和信息咨询服务；组织本社成员开展经济农作物种植、畜牧养殖活动。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）股权结构：宋军明97.05%及其他6名自然人
交易标的：猪场固定资产及合规手续
（1）位于山东省烟台市莱州市存栏12,000头育肥场土地流转手续及全套合规手续。
（2）该存栏12,000头母猪场的土建、钢构、设备、道路等全套固定资产。
（3）继续在原有项目周围扩建36,000头育肥场的手续服务。
出售原因：非瘟风险下，交易对手经营压力较大，同时由于资金紧张，决定转让标的项目。
交易金额：人民币2,800万元
收购资金来源：自有资金或并购贷款
支付方式：现金支付
收购协议生效条件：经公司董事会批准公告之日起生效。
收益测算：标的项目扩建满产后预计年出栏肥猪96,000头，带动饲料增量2万吨。
对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润
项目投资主体：西藏新好科技有限公司，公司全资子公司
投资方式：股权收购
收购四会市生 交易标的：四会市生源农业发展有限公司100%股权（以下简称“生源农业”）
源农业发展有 （1）统一社会信用代码：91441284666536928E；
2 限公司100%股 4,200 （2）注册资金：600万元；
权项目 （3）成立时间：2007年09月30日；
（4）注册地：广东省肇庆市四会市下茆镇渔云村委禾尚塘；
（5）主营业务：畜禽、鱼类养殖销售；果树、林木种植；
（6）股权结构：王丙申54.55%、王华18.18%、王军18.18%、陈韶燕9.09%
序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述
（万元）
（7）主要资产：1）位于广东省肇庆市四会市存栏1,000头母猪场和存栏7,000头配套育肥场已流转的土地全
套合规手续；2）猪场项目土建、钢构、设备、道路等全套工程及固定、流动资产。
交易对手：王丙申、王华、王军、陈韶燕
（1）王丙申，住址：广东省肇庆市四会市下茆镇；就职单位：生源农业
（2）王华，住址：广东省肇庆市四会市下茆镇；就职单位：自由职业
（3）王军，住址：广东省肇庆市四会市下茆镇；就职单位：生源农业
（4）陈韶燕，住址：广东省深圳市福田区；就职单位：生源农业
出售原因：创始人股东王丙申年事已高而且其后代无接班意向，遂出售标的公司
交易金额：人民币4,200万元
收购资金来源：自有资金或并购贷款
支付方式：现金支付
收购协议生效条件：经公司董事会批准公告之日起生效
收益测算：项目对应年出栏合格育肥猪约14万头，带动饲料增量5.5万吨
对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润
项目投资主体：西藏新好科技有限公司，公司全资子公司
投资方式：股权收购
交易标的：浙江一海农业发展有限公司100%股权（以下简称“一海农业”）
收购浙江一海 （1）注册资金：2,000万元；
3 农业发展有限 3,060 （2）成立时间：2017年12月21日；
公司100%股权 （3）注册地：浙江省衢州市衢江区杜泽镇坎头村；
项目 （4）主营业务：生猪养殖；农业技术开发；中草药、水果、蔬菜的种植；农产品销售；旅游景区开发；（后期
根据我司要求需要调整）；
（5）股权结构：王海瑛51%、章康康49%；
（6）主要资产：1）位于浙江省衢州市年出栏15万头生猪养殖场已流转土地全套合规手续。2）约280亩土方
序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述
（万元）
平整、道路等在建工程。
交易对手1：王海瑛，住所：浙江省杭州市拱墅区；任职单位：一海农业；
交易对手2：章康康，住所：浙江省宁海县跃龙街道；任职单位：一海农业；
出售原因：原股东主要经营项目为新能源项目，现有团队不具备猪场建设及运营经验；
交易金额：人民币3,060万元；
收购资金来源：自有资金或并购贷款
支付方式：现金支付
收购协议生效条件：经公司董事会批准公告之日起生效
收益测算：年出栏15万头（含种猪及配套育肥）
对公司的影响：提高公司在浙江市场占有率，增加公司利润。
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