证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2019-034
河北金牛化工股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》,结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,公司将董事会成员人数由7人调整为9人，其中独立董事3名、职工董事1名保持不变，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前内容 修订后内容
第八十四条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。董事
会、监事会可分别提名下届董事、监事 第八十四条 董事、监事候选人名单
候选人或本届缺额的董事或监事候选 以提案的方式提请股东大会表决。董事
人；连续180日以上单独或者合计持有公 会、监事会可分别提名下届董事、监事候
司10%以上股份的股东可以提名不超过1 选人或本届缺额的董事或监事候选人；单
名董事候选人或不超过1名监事候选人， 独或者合并持有公司1%以上有表决权股
单独或者合并持有公司1%以上有表决权 份的股东可以提名1名独立董事候选人。
股份的股东可以提名1名独立董事候选 ……
人。
……
第一百一十二条 董事会由7名董事 第一百一十二条 董事会由9名董事
组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 组成，其中独立董事3名，职工董事1名。
设董事长1人，根据工作需要可设副董事 设董事长1人，根据工作需要可设副董事
长。 长。
除董事会换届外，公司每年更换的
董事人数不得超过董事会人数的1/3。
公司现行《公司章程》其他条款不变，该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一九年十二月五日
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