证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-075
天圣制药集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年12月3日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2019年12月2日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席陈晓红女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘审计机构的公告》。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2019年12月4日
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