证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-077
天圣制药集团股份有限公司
关于注销部分子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于注销部分子公司的议案》，同意注销重庆天欣药业有限公司、重庆玖壹健康管理有限公司、重庆市璧山区天圣药品销售有限公司、重庆大广药业有限公司、天圣制药集团中药有限公司、重庆柒玖壹健康管理股份有限公司、北京柒玖壹健康管理有限公司、四川天圣医学研究有限公司、重庆天圣医药物流有限公司、重庆广阳医药有限公司、重庆乐邦新型建材有限公司、重庆中大医疗技术服务有限公司，共计12家子公司，公司董事会同意并授权公司管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
（1）重庆天欣药业有限公司
1、统一社会信用代码：91500227733974080E
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市南川区大观镇铁桥村6社
4、法定代表人：刘双勇
5、注册资本：100万元人民币
6、成立日期：2001年10月25日
7、经营范围：销售空心胶囊；中药材种植（不含麻醉药品原植物种植）及收购；中药材种苗繁殖；药用植物的挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒、切碎、蒸煮、炒制等简单加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
8、股权结构如下：
重庆天欣药业有限公司（以下简称“天欣药业”）为公司全资孙公司。公司持有四川天圣药业有限公司100%的股权，四川天圣药业有限公司持有天欣药业100%的股权。
9、主要财务指标
截至 2018 年 12 月 31 日，天欣药业总资产 731,889.96 元，净资产731,885.49元，2018年度实现营业收入0元，净利润108.69元。
截至2019年9月30日，天欣药业总资产731,731.64元，净资产731,731.64元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润-153.85元。
（2）重庆玖壹健康管理有限公司
1、统一社会信用代码：91500108322410555K
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市南岸区花园路街道金山支路10号1层
4、法定代表人：李静
5、注册资本：9,500万元人民币
6、成立日期：2014年12月9日
7、经营范围：健康管理咨询（不含诊疗活动）；计算机软件开发；电子商务系统开发与应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构如下：
重庆玖壹健康管理有限公司（以下简称“重庆玖壹”）为公司全资子公司。公司持有重庆玖壹100%的股权。
9、主要财务指标
截至 2018 年 12月 31 日，重庆玖壹总资产 110,633,859.12元，净资产93,990,909.34元，2018年度实现营业收入0元，净利润-174,274.99元。
截至 2019 年 9 月 30 日，重庆玖壹总资产 110,563,326.20 元，净资产93,903,308.42元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润-87,600.92元。
（3）重庆市璧山区天圣药品销售有限公司
1、统一社会信用代码：91500227320368488H
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市璧山区璧泉街道铁山路
4、法定代表人：李洪
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2014年8月28日
7、经营范围：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素（冷藏冷冻药品除外）（按许可证核定范围和期限从事经营活动）。销售：中草药；医药技术咨询与技术服务；普通货运。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
8、股权结构如下：
重庆市璧山区天圣药品销售有限公司（以下简称“璧山天圣”）为公司全资孙公司。公司持有重庆长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）100%的股权；长圣医药持有重庆长圣药业集团有限公司（以下简称“长圣集团”）0.1%的股权，公司持有长圣集团99.9%的股权；长圣集团持有璧山天圣100%的股权。图示情况如下：
100% 长圣医药 0.1%
天圣 长圣集团 100% 璧山天圣
制药 99.9%
9、主要财务指标
截至 2018 年 12 月 31 日，璧山天圣总资产 48,498,459.80 元，净资产48,480,568.53元，2018年度实现营业收入23,995.19元，净利润-89,793.95元。
截至 2019 年 9 月 30 日，璧山天圣总资产 48,452,718.17 元，净资产48,428,436.28元；2019年 1-9月实现营业收入-33,063.07元，净利润-52,132.25元。
（4）重庆大广药业有限公司
1、统一社会信用代码：9150024230525030X2
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市酉阳县板溪轻工业园区
4、法定代表人：范欣
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2014年9月15日
7、经营范围：中药材种植、收购、初加工、销售；中药研发（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应取得前置许可的，待取得前置许可后方可经营）。
8、股权结构如下：
重庆大广药业有限公司（以下简称“大广药业”）为公司全资孙公司。公司持有长圣医药100%的股权，长圣医药持有大广药业100%的股权。
9、主要财务指标
截至 2018 年 12 月 31 日，大广药业总资产 49,224,808.78 元，净资产49,212,308.78元，2018年度实现营业收入0元，净利润-13,682.44元。
截至 2019 年 9 月 30 日，大广药业总资产 49,212,180.08 元，净资产49,212,180.08元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润-128.70元。
（5）天圣制药集团中药有限公司
1、统一社会信用代码：91500231305132311T
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市南川区大有镇指拇村六社张家堡
4、法定代表人：刘群
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2014年7月29日
7、经营范围：收购、初加工、销售：中草药。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
8、股权结构如下：
天圣制药集团中药有限公司（以下简称“天圣中药”）为公司全资子公司。公司持有天圣中药100%的股权。
9、主要财务指标
截至 2018 年 12 月 31 日，天圣中药总资产 49,991,232.65 元，净资产49,991,232.65元，2018年度实现营业收入0元，净利润-3,209.95元。
截至 2019 年 9 月 30 日，天圣中药总资产 49,991,252.47 元，净资产49,991,252.47元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润19.82元。
（6）重庆柒玖壹健康管理股份有限公司
1、统一社会信用代码：915001057842367311
2、公司类型：股份有限公司
3、注册地址：重庆市忠县忠州街道大桥路6号
4、法定代表人：李静
5、注册资本：11,000万元人民币
6、成立日期：2006年2月24日
7、经营范围：健康管理咨询（不含医疗诊治活动）；零售及利用互联网销售：Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械、保健食品、药品、预包装食品、乳制品
（含婴幼儿配方乳粉）（以上经营范围须经审批的经营项目，取得审批后方可
从事经营）、Ⅰ类医疗器械、消毒用品、化妆品、日用品、计生用品及用具；
计算机软硬件开发及相关技术咨询；医疗应用软件的开发及相关技术咨询；医
疗、医药技术推广（不含医疗诊治活动）；医药咨询服务（不含医疗诊治活
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
8、股权结构如下：
重庆柒玖壹健康管理股份有限公司（以下简称“重庆柒玖壹”）为公司控股孙公司。公司持有重庆玖壹100%的股权，重庆玖壹持有重庆柒玖壹99.55%的股权；李容容持有重庆柒玖壹0.18%的股权，张涛持有重庆柒玖壹0.14%的股权，王谦持有柒玖壹健康0.14%的股权。图示情况如下：
天圣制药 100% 重庆玖壹 99.55%
李容容 0.18%
重庆柒玖壹
0.14%
张涛
0.14%
王谦
9、主要财务指标
截至 2018年 12月 31日，重庆柒玖壹总资产 102,097,255.07元，净资产98,762,966.83 元，2018年度实现营业收入 28,301.89 元，净利润-1,203,675.10元。
截至 2019 年 9 月 30 日，重庆柒玖壹总资产 101,614,284.42 元，净资产98,313,866.87元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润-449,099.96元。
（7）北京柒玖壹健康管理有限公司
1、统一社会信用代码：911101063579591346
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十区36号楼5层502室（园
区）
4、法定代表人：刘群
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2015年8月31日
7、经营范围：健康管理；健康咨询（不含诊疗服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
8、股权结构如下：
北京柒玖壹健康管理有限公司（以下简称“北京柒玖壹”）为公司全资孙公司。公司持有天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司（以下简称“天泰慧智”）100%的股权，天泰慧智持有北京柒玖壹100%的股权。
9、主要财务指标
截至2018年12月31日，北京柒玖壹总资产0元，净资产-860.00元，2018年度实现营业收入0.00元，净利润-10.00元。
截至2019年9月30日，北京柒玖壹总资产0元，净资产-860.00元；2019年1-9月实现营业收入0.00元，净利润0.00元。
（8）四川天圣医学研究有限公司
1、统一社会信用代码：91510100MA62MDTN8F
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：成都市成华区东三环路二段龙潭工业园航天路6号
4、法定代表人：郭彬
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2016年11月16日
7、经营范围：医学研究和试验发展、基础医学研究服务、药学研究服务、中医学与中药学研究服务、临床医学研究服务及相关技术咨询服务；医疗器械一类、二类、三类的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构如下：
四川天圣医学研究有限公司（以下简称“天圣医学研究”）为公司全资子公司。公司持有天圣医学研究100%的股权。
9、主要财务指标
截至2018年12月31日，天圣医学研究总资产89,768,755.00元，净资产49,768,755.00元，2018年度实现营业收入0元，净利润-147,692.52元。
截至2019年9月30日，天圣医学研究总资产49,679,611.77元，净资产49,679,611.77元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润-89,143.23元。
（9）重庆天圣医药物流有限公司
1、统一社会信用代码：91500109MA5UACUQ4N
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号
4、法定代表人：申渝群
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2017年1月5日
7、经营范围：货物运输；仓储服务（不含危险化学品）；药品销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
8、股权结构如下：
重庆天圣医药物流有限公司（以下简称“天圣物流”）为公司全资子公司。公司持有天圣物流100%的股权。
9、主要财务指标
截至2018年12月31日，天圣物流总资产6,811.70元，净资产-2,188.30元，2018年度实现营业收入0元，净利润-1,154.82元。
截至 2019 年 9 月 30 日，天圣物流总资产 50,006,360.43 元，净资产49,990,860.43元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润-6,951.27元。
（10）重庆广阳医药有限公司
1、统一社会信用代码：91500234MA5UQ3NC81
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市开州区赵家工业园区B区
4、法定代表人：姜海霞
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2017年7月19日
7、经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅱ类Ⅲ类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含法律、法规禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物种植）、中药材加工（不含生产）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险品）；医药技术咨询与技术服
务；普通货运；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（依法需经审
批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构如下：
重庆广阳医药有限公司（以下简称“广阳医药”）为公司全资孙公司。公司持有长圣医药100%的股权，长圣医药持有广阳医药100%的股权。
9、主要财务指标
截至 2018 年 12 月 31 日，广阳医药总资产 9,801,714.86 元，净资产9,799,205.86元，2018年度实现营业收入0元，净利润-102,655.37元。
截至 2019 年 9 月 30 日，广阳医药总资产 9,762,685.79 元，净资产9,762,685.79元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润-38,020.07元。
（11）重庆乐邦新型建材有限公司
1、统一社会信用代码：91500231MA5YN94G3P
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市垫江县朝阳工业园区（垫江桂溪）
4、法定代表人：汪海龙
5、注册资本：536万元人民币
6、成立日期：2017年11月15日
7、经营范围：生产、销售：新型建筑材料、保温材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***
8、股权结构如下：
重庆乐邦新型建材有限公司（以下简称“乐邦建材”）为公司全资子公司。公司持有乐邦建材100%的股权。
9、主要财务指标
截至 2018 年 12 月 31 日，乐邦建材总资产 5,359,313.20 元，净资产5,359,313.20元，2018年度实现营业收入0元，净利润-686.80元。
截至 2019 年 9 月 30 日，乐邦建材总资产 5,359,132.52 元，净资产5,359,132.52元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润-180.68元。
（12）重庆中大医疗技术服务有限公司
1、统一社会信用代码：91500233MA5YQE2D63
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市忠县忠州街道中博支路25号
4、法定代表人：刘爽
5、注册资本：20,000万元人民币
6、成立日期：2018年1月12日
7、经营范围：医疗技术开发、技术咨询、技术转让；药物研发（不含药品生产）；从事医疗诊治活动（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经
营）；对老人、病人、母婴提供护理服务；健康管理、养生、健康、保健咨询
服务（以上两项不得从事医疗诊治活动）；医院管理；货物配送（不含运
输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
8、股权结构如下：
重庆中大医疗技术服务有限公司（以下简称“中大医疗”）为公司全资子公司。公司持有中大医疗100%的股权。
9、主要财务指标
截至2018年12月31日，中大医疗总资产65.40元，净资产-234.60元，2018年度实现营业收入0元，净利润-234.60元。
截至2019年9月30日，中大医疗总资产3,765.87元，净资产-1,234.13元；2019年1-9月实现营业收入0元，净利润-999.53元。
三、注销子公司的原因说明
基于公司整体经营规划和战略布局的调整，以及上述拟注销子公司未实际开展业务的经营情况，为优化资源配置，降低经营管理成本，提升运营效率，经审慎研究，公司决定注销上述子公司。
四、注销子公司对公司的影响
本次注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东的情形。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2019年12月4日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
