股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-47
华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年11月27日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知”。本次会议于2019年12月4日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目变更及延期的议案》，同意提交公司2019第二次临时股东大会审议。
同意本次部分募集资金投资项目变更及延期事项，本次部分募投资项目变更及延期是公司根据募投项目的实际进展情况进行的适当调整，有利于优化资源利用、提高募集资金的使用效率、防范募集资金投资风险。不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见12月5日在指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，公告编号：2019-49。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。
二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二
次临时股东大会的议案》。
具体内容详见12月5日在指定媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-50。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
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