证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2019-036
浙江大胜达包装股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。
公司第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2019年12月4日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，
主要内容如下：
1、提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士、舒奎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名郭永清先生、钱育新先生、王海明先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人郭永清先生、钱育新先生、王海明先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，候选人郭永清先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、公司第二届董事会董事任期自2019年第六次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2019年12月5日
附董事候选人简历：
方吾校先生：1949年7月出生，高级经济师，中国包装联合会参事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1984年担任大桥包装材料加工厂厂长；1984年至1987年担任萧山包装材料厂厂长、党支部书记；1988年至1991年担任工贸合营萧山包装材料总厂厂长、党支部书记；1992年至1997年担任浙江胜达包装材料有限公司总经理、党总支书记；1994年12月至今历任胜达集团有限公司董事长、党委书记等；2004年11月至2011年5月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2011年5月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事。
方能斌先生：1969年3月出生，研究生学历，高级经济师，中国包装联合会第八届理事会副会长，中国青年企业家协会副会长，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月至今历任胜达集团有限公司副董事长、总经理、董事局主席等职务；1999年4月至今担任杭州新胜达投资有限公司董事兼总经理；2004年11月至2011年5月担任浙江大胜达包装有限公司董事，2011年5月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事长。
方聪艺女士：1977年7月出生，研究生学历，中国包装联合会纸制品包装委员会常务副主任，中国国籍，杭州市女企业家协会常务理事，无境外永久居留权。1999年4月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务；2001年11月至今历任胜达集团有限公司董事等职务；2004年11月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司董事；2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事兼总经理。
舒奎明先生：1972年10月出生，本科学历，高级经济师，杭州市劳动模范，中国国籍，无境外永久居留权。2006年任苏州胜达纸业有限公司总经理，2008年至2015年任大胜达纸箱厂总管，2016年至2017年6任胜达集团江苏双灯纸业有限公司总经理，2017年至2018年任四川大胜达包装有限公司总经理，2018年到2019年6月任湖北大胜达包装有限公司总经理，2019年6月至今任浙江大胜达包装股份有限公司运行管理中心常务副主任。
郭永清先生：1974年10月出生，博士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。自2003年起曾先后担任上海国家会计学院教务部中心副主任、远程教育部中心主任、行政财务部主任、教务部主任、党委委员等职务，现任上海国家会计学院教研部执行主任、学术委员会委员、学位委员会委员、职称评审委员会委员、教授，兼任财政部会计标准战略委员会委员，财政部会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事，上海资产评估协会理事，中国注册会计师协会特聘专家等职务。曾任银基烯碳新材料股份有限公司（曾用名：沈阳烯碳新材股份有限公司）、上海海欣集团股份有限公司、上海物贸股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事。2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。
王海明先生：1962年6月出生，大专学历，高级经营师，中国国籍，无境外永久居留权。自1978年起曾先后任职于上海光明食品集团五四有限公司（原农工商集团五四总公司）、上海福门纸门纸业有限公司、上海界龙股份外贸界龙彩印厂。2017年8月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。
钱育新先生：1969年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1995年任职于杭州大学，1995年至2004年任浙江君安世纪律师事务所任高级合伙人、副主任，2004年至2010年任浙江泽大律师事务所任高级合伙人、副主任，2010年至今任北京高朋（杭州）律师事务所高级合伙人、主任。曾兼任天津国恒铁路、浙江众和信息等公司独立董事。2017年8月至今
担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。
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