证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-061
浙江震元股份有限公司第九届董事会
2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年12月2日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2019年12月4日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事的议案》，具体内容详见2019-062公告；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见2019-063公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
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