证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-056
东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年12月4日上午10点以通讯表决的方式在深圳分公司会议室举行，会议通知与会议材料于2019年11月27日以电子邮件的方式发出。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为5,300万港元（折合人民币约为 4,765 万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2022年12月31日。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。
2. 审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向各家银行申请2020年度综合授信额度，授信总额不超过人民币10亿元。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-052）。
3. 审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据公司2019年度关联交易实际执行情况，公司对2020年度的日常关联交易情况进行预计。由于日常生产经营需要，公司2020年预计与各关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过4,615,000元。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东以及债权人的利益。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事莫尚云、康凯回避表决。
详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》《、上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-053）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容请详见公司于 2019 年12 月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意将《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”，同时提请公司股东大会授权总经理组织办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-054）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5. 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年12月20日下午15：00召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。
三、备查文件
1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
4、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司预计2020年度日常关联交易事项的核查意见
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2019年12月5日
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