证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-057
东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2019年11月27日以电子邮件方式发出,会议于2019年12月4日上午11:00 以通讯表决的方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。董事会秘书黄蓉芳列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司捷荣模具工业(香港)有限公司向中国银行(香港)有限公司申请的综合授信提供连带责任担保,本次担保金额为5,300万港元(折合人民币约为 4,765 万元)。本担保合同经董事会审议通过后签署,并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效,担保期至2022年12月31日。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-051)。
2、审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据公司2019年度关联交易实际执行情况,公司对2020年度的日常关联交易情况进行预计。由于日常生产经营需要,公司2020年预计与各关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过4,615,000元。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及股东特别是中小股东以及债权人的利益。
表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》《、上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2019-053)。
保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容请详见公司于 2019 年12 月 5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议;
2、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司2020年度预计日常关联交易额度事项的核查意见。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
监事会
2019年12月5日
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