证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-102
深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年11月28日以书面及通讯方式通知了全体董事，会议于2019年12月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所，聘期一年。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
在保障其正常经营和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000.00万元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，在该额度内，资金可以滚动循环使用。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年股票期权激励计划首次授予的5名激励对象因个人原因已离职，根据2019年第一次临时股东大会的授权和公司《2019年股票期权激励计划》的规定，公司董事会决定注销5名离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权，合计25.20万份。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》、独立董事意见、监事会意见、律师事务所的法律意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司在经营范围中增加“货物专用运输（冷藏保鲜）”业务，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十六次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于2019年12月20日14:30召开深圳康泰生物制品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》
2、《公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2019年12月4日
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