证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-055
清源科技（厦门）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年12月4日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司转让项目公司股权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于向公司控股股东续借款暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2019年12月20日上午9：30在公司2楼墨尔本会议室召开2019年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
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