证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-061
金徽酒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年11月29日以书面形式发出，会议于2019年12月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
详见公司于2019年12月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-063）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
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1．金徽酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
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