证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-064
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年11月23日以邮件形式发出，会议于2019年12月4日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事8人，实际参会董事8人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于提名公司董事候选人的议案》
董事方宣平先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事职务，为了保证公司董事会的正常运行，保护公司及股东利益，现提名钱帆先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起算至第五届董事会届满。董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（四）通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（五）通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意于2019年12月20日召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会2019年12月5日附件：董事会董事候选人简历
钱帆先生，中国国籍，无境外居留权。英国格拉斯哥大学硕士，曾就职华东分公司副总经理，现任上海奈是特贸易有限公司总经理，2018年4月
26日起，任公司副总裁。
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